營口市站前區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

營站檢公訴刑不訴〔2019〕12號

被不起訴人信某某，女性，****年**月**日出生，居民身份證號碼210802********1528，漢族，大學本科，農(nóng)工黨員，營口市****局退休人員，住遼寧省營口市站前區(qū)**小區(qū)**號樓。因涉嫌洗錢罪，于2018年5月25日被營口市公安局刑事拘留；2018年6月15日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人商某某，遼寧元久律師事務所律師。

辯護人岳某某，遼寧盛典律師事務所律師。

本案由營口市公安局站前區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人信某某涉嫌洗錢罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院于2019年6月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月12日補查重報；本院于2019年8月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月27日補查重報。本院于2019年8月13日、2019年10月26日延長審查起訴期限。

營口市公安局站前區(qū)分局移送審查起訴認定：

一、被不起訴人信某某丈夫宋某某在擔任營口市**單位領導職務期間，利用職務上的便利，非法收受他人錢款數(shù)額巨大，宋某某將其非法所得的部分錢款交給妻子信某某保管。信某某在明知宋某某給其的是工資外錢款的情況下，擔心用宋某某和她本人名下賬戶會帶來麻煩，便找到宋某某的妹妹宋某甲，稱宋某某現(xiàn)在當領導，用宋某某的賬戶存錢怕影響不好，要借宋某甲的身份證辦理銀行賬戶存錢，宋某甲同意，并從北鎮(zhèn)來到營口，將身份證交給信某某，并同信某某一起去銀行辦理了一筆存款。此后，宋某甲身份證一直在信某某手中保管，信某某單獨使用宋某甲的身份證辦理數(shù)筆存款及購買保險?，F(xiàn)查明，信某某使用宋某甲的身份證共計存入非法所得人民幣5229889.84元，使用非法所得購買保險人民幣510000元，共計人民幣5739889.84元。

二、被不起訴人信某某丈夫宋某某在擔任營口市**單位領導職務期間，利用職務上的便利，非法收受他人錢款數(shù)額巨大，宋某某將其非法所得的部分錢款交給其妻子信某某保管。信某某在明知宋某某給其的是工資外錢款的情況下，擔心用宋某某和她本人名下賬戶存款會帶來麻煩，便兩次找到其妹妹信某甲和妹夫戈某某，第一次給信某甲二人20多萬人民幣讓他們兌換成美元給信某某的孩子出國用，第二次給信某甲、戈某某100000元人民幣，讓該二人去買基金。信某甲、戈某某用20多萬人民幣兌換成39526.40元美元，存入戈某某的名下，用100000元人民幣購買基金存入信某甲名下，后由信某甲將這兩筆存單交給信某某。

被不起訴人信某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十三條之規(guī)定，涉嫌洗錢罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為營口市公安局站前區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。證據(jù)存在時間、款項來源等多處不清及矛盾之處，無法排除，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對信某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年11月8日