遼陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書

遼縣檢公訴刑不訴〔2016〕19號(hào)

被不起訴人侯某甲，曾用名侯某乙，綽號(hào)某某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2103811982********，漢族，初中，戶籍所在地遼寧省鞍山市海城市，住北京市朝陽(yáng)區(qū)**小區(qū)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2015年7月6日被遼陽(yáng)市公安局刑事拘留，?2015年7月10日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人侯某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2015年12月1日向本院移送審查起訴。本院于2016年1月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年1月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2016年3月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年4月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2015年12月24日、2016年2月22日、2016年5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

遼陽(yáng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年6月份，于某某在宋某某處獲取了賭博網(wǎng)站“新博園”（后改名為至尊天下）總代理級(jí)權(quán)限賬號(hào)，而后，與其朋友姜某某（該人因車禍已死亡）共同使用該賬號(hào)進(jìn)行賭博黑彩“3D”投注。侯某甲通過(guò)朋友張某某（“老桿”）結(jié)實(shí)姜某某，其了解到姜某某系宋某某網(wǎng)絡(luò)賭博黑彩“3D”的下級(jí)代理，后從姜某某處獲取了賭博網(wǎng)站賭博黑彩“3D”的會(huì)員級(jí)賬號(hào)，并開(kāi)始向姜某某投注賭博黑彩“3D”，期間，侯某甲朋友孫某某、曲某某得知侯某甲獲取了投注賭博黑彩“3D”的賬號(hào)，向侯某甲表示想?yún)⑴c投注。經(jīng)侯某甲與姜某某聯(lián)系后，獲取了代理級(jí)別賬號(hào)（該賬號(hào)仍在姜某某賬號(hào)下開(kāi)設(shè)）。侯某甲先后開(kāi)設(shè)了四個(gè)會(huì)員級(jí)別賬號(hào)用于投注賭博黑彩“3D”，一個(gè)賬號(hào)用于侯某甲本人投注，一個(gè)賬號(hào)給曲某某用于投注，二個(gè)賬號(hào)先后給孫某某用于投注。上述賬號(hào)的全部投注，通過(guò)侯某甲的代理級(jí)賬號(hào)流入到姜某某和于某某的賬號(hào)下，從而流入到宋某某所持有的分公司級(jí)賬號(hào)中。在上述期間，侯某甲不參與“占成”，姜某某按侯某甲代理級(jí)賬號(hào)的投注額16.5%的比例（后漲到17%的比例）向其“返水”，侯某甲將自己投注額的“返水”扣除，將孫某某、曲某某二人的“返水”全部返還給孫、曲二人。至2012年12月底，侯某甲通過(guò)獲取的自己投注額的“返水”及賭博黑彩“3D”所贏賭資，共計(jì)非法獲利玖萬(wàn)余圓人民幣（￥90,000.00元）。

為了躲避公安機(jī)關(guān)偵查，侯某甲使用其他人身份辦理的銀行卡，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式與上、下級(jí)進(jìn)行賭資結(jié)算。經(jīng)查，曾使用侯某乙名下，卡號(hào)為：62284805809******的農(nóng)行卡、齊某某名下，卡號(hào)為：62284805805******的農(nóng)行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博黑彩“3D”的賭資結(jié)算，上述銀行卡在2012年6月份至2012年12月份，貸方轉(zhuǎn)入共計(jì)￥14,256,071.00元，借方轉(zhuǎn)出共計(jì)￥14,573,984.00元。其中，向下級(jí)孫某某所使用的，賀某某名下，卡號(hào)為：62284805708******的農(nóng)行卡；王某某名下，卡號(hào)為：62284805708******的農(nóng)行卡；及下級(jí)曲某某所使用的，張某某名下，卡號(hào)為：62284805706******的農(nóng)行卡；王某乙名下，卡號(hào)為：62284805708******的農(nóng)行卡；曲某丙名下，卡號(hào)為：62284805708******的農(nóng)行卡，共計(jì)轉(zhuǎn)入￥3,953,?570.00元。向上級(jí)馮某某、于某某所使用的，丁某某名下，卡號(hào)為：62284805808******的農(nóng)行卡；于某乙名下，卡號(hào)為：2284800109******的農(nóng)行卡；閆某某名下，卡號(hào)為：62284826607******的農(nóng)行卡，共計(jì)轉(zhuǎn)入￥288,820.00元。此外，向宋某某上級(jí)王某丁所使用的，郭某某名下，卡號(hào)為：62284801351******的農(nóng)行卡，共計(jì)轉(zhuǎn)入￥1,300,000.00元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)侯某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2016年5月26日