甘肅省隴西縣人民檢察院

不起訴決定書

隴檢一部刑不訴〔2020〕82號

被不起訴人余某甲，曾用名余某乙,男性,1985年**月**日出生,居民身份證號碼3303811985********,漢族,浙江省瑞安市人，瑞安市**有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)住浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**村。無前科。經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年7月25日隴西縣公安局執(zhí)行逮捕，同年7月27日隴西縣公安局決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省隴西縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人余某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年9月8日，因事實不清、證據(jù)不足退回隴西縣公安局補(bǔ)充偵查,同年10月8日補(bǔ)查后重報。被不起訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)。

經(jīng)本院依法審查查明：2019年8月份，黃某某（另案處理）通過被不起訴人余某甲的幫助，使用杭州**有限公司在**支付有限公司開通內(nèi)網(wǎng)支付賬號，為網(wǎng)貸平臺進(jìn)行代付、代收的結(jié)算服務(wù)從中牟利，后因投訴被**支付有限公司關(guān)停。余某甲、黃某某、陳某某（另案處理）三人前往**支付有限公司咨詢了解到在**支付有限公司開通三方支付通道需有小額貸款公司的證照。之后，余某甲、陳某某與黃某某商定由余某甲負(fù)責(zé)與**支付有限公司銜接開設(shè)賬戶，陳某某負(fù)責(zé)找小額貸款公司的牌照，黃某某負(fù)責(zé)技術(shù)操作及財務(wù)管理，盈利按余某甲、陳某某各占35%、黃某某占30%的比例分成。陳某某通過秦某某、田某某、鄒某某（均另案處理）取得貴陽**小貸公司和青河**小貸公司的牌照(營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、開戶許可證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件等)后，通過余某甲在**支付有限公司的聯(lián)系，使用貴陽**小貸公司和青河**小貸公司的牌照，在**支付有限公司開通一麻袋支付通道，并將賬號交給黃某某進(jìn)行操作。在為網(wǎng)貸平臺開通支付通道的過程中，余某甲獲利35萬元，陳某某獲利9萬元。

經(jīng)審查，被不起訴人余某甲系公安部刑事偵查局在海外重要關(guān)系人，全程參與“長城行動”一案相關(guān)工作，在案件的多個關(guān)鍵節(jié)點發(fā)揮重要作用；在“獵狐”行動中，協(xié)助警方在西班牙、葡萄牙、意大利等國成功緝捕多名逃犯。2019年12月19日，在中國公安部的組織下，湖北省孝感市公安局與菲律賓警察共同開展“12.19”電信詐騙專案收網(wǎng)行動，余某甲利用其海外的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門及國內(nèi)相關(guān)部門等，幫助湖北省孝感市公安局將該案重要物證運送回國。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：涉案的電腦、手機(jī)、銀行卡等物證；戶籍證明、關(guān)于公安部重要關(guān)系人余某甲的情況說明等書證；證人潘某某、王某某等人的證言；被害人李某某的陳述；被不起訴人余某甲的供述與辯解；同案人黃某某、陳某某等人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人余某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。余某甲幫助孝感市公安局從菲律賓將重要證物運回國內(nèi)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。余某甲主動上繳違法所得，認(rèn)罪態(tài)度好，可以酌情從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對余某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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????????????????????????????????????2020年11月6日