廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

佛三檢刑不訴〔2018〕66號(hào)

被不起訴人何某甲（曾用名何某乙），男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委員會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2018年2月8日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年3月16日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某甲涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月17日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年5月16日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年6月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2018年7月27日重新移送審查起訴。本院于2018年6月17日、8月27日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

佛山市公安局三水分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年11月份，何某丙（另案處理）開(kāi)始幫一個(gè)叫王某甲（另案處理）的人提取詐騙回來(lái)的錢(qián)，從中賺取15%的提成，至2017年12月份期間，何某丙用王某甲給其的多張銀行卡在廣西南寧市區(qū)的銀行ATM自助柜員機(jī)共提取三次詐騙回來(lái)的錢(qián)，合共25000多元。期間何某丙還叫了何某?。戆柑幚恚┖捅徊黄鹪V人何某甲幫其提取詐騙回來(lái)的錢(qián)，讓兩人從中得到7.5%的提成，每次作案前，何某丙會(huì)將王某甲所給的多張銀行卡轉(zhuǎn)交給何某丁和被不起訴人何某甲，每次接到王某甲取款通知后，何某丙會(huì)將取款的銀行卡尾數(shù)及密碼告知何某丁和被不起訴人何某甲，讓其兩人前往銀行的ATM自助柜員機(jī)取，何某丁和被不起訴人何某甲收到何某丙指示后各自前去取錢(qián)，并將取得的錢(qián)及銀行卡交還給何某丙，何某丙再將錢(qián)和銀行卡轉(zhuǎn)交給王某甲，王某甲會(huì)按何某丙取得的款項(xiàng)給其15%的提成，何某丙再給何某丁和被不起訴人何某甲7.5%的提成。期間為逃避公安機(jī)關(guān)偵查，何某丙非法持有他人信用卡十幾張，后又將這些信用卡交給何某丁、被不起訴人何某甲非法持有，作案后為毀滅證據(jù)對(duì)部分卡片進(jìn)行損毀。

1．2017年12月2日13許，事主郭某某被人以冒充其朋友的QQ訂購(gòu)機(jī)票為由詐騙，按對(duì)方指示分兩次將13800元轉(zhuǎn)到對(duì)方62170010900********賬戶(hù)（戶(hù)名：包某某），轉(zhuǎn)錢(qián)后王某甲立即將賬戶(hù)的尾數(shù)及密碼告知何某丙，叫何某丙前去銀行取款，接到王某甲通知后，何某丙隨即聯(lián)系被不起訴人何某甲，叫被不起訴人何某甲前往銀行取款，后被不起訴人何某甲按何某丙指示，去到廣西南寧市秀隆市場(chǎng)附近的農(nóng)村信用社ATM自助柜員機(jī)將事主郭某某轉(zhuǎn)的6800元分兩次提取出來(lái)，后將錢(qián)某乙銀行卡還給何某丙，何某丙將錢(qián)轉(zhuǎn)交給王某甲，并得到王某甲所給的15%共800多元的提成，后何某丙按7.5%提成分給被不起訴人何某甲400多元。

2．2017年12月30日15時(shí)許，事主王某丙被人以冒充其弟弟王某丁的QQ訂購(gòu)機(jī)票為由詐騙，按對(duì)方指示將6600元轉(zhuǎn)到對(duì)方62170010900********賬戶(hù)上（戶(hù)名：于某某），轉(zhuǎn)錢(qián)后王某甲立即將賬戶(hù)的尾數(shù)及密碼告知何某丙，叫何某丙前往銀行取款，接到王某甲通知后何某丙隨即聯(lián)系被不起訴人何某甲，叫何某甲前去取款，當(dāng)日因被不起訴人何某甲因在回家路上未能前去取款，后何某丙聯(lián)系何某丁前去取款，當(dāng)日14時(shí)許，何某丁按何某丙指示，去到廣西南寧市**市場(chǎng)附近的**ATM自助柜員機(jī)將事主王某丙轉(zhuǎn)入的錢(qián)取出來(lái)，取款后將錢(qián)某乙銀行卡交給何某丙，后何某丙將錢(qián)某乙銀行卡轉(zhuǎn)給王某甲，并得到王某甲所給的15%提成，一共是800多元，后何某丙分給何某丁7.5%提成，一共是400多元。

2018年2月7日，公安人員將何某丙、何某丁及被不起訴人何某甲抓獲，并在何某丙身上繳獲取贓款用的銀行卡兩張，在何某丁身上繳獲取贓款用的銀行卡十七張，經(jīng)查明其中十六張都是以他人的名義開(kāi)戶(hù)的，被何某丙等人非法持有，這些信用卡都是用于獲取贓款的工具，妨害了信用卡管理秩序。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局三水分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)何某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市三水區(qū)人民法院提起自訴。

佛山市三水區(qū)人民檢察院

2018年9月6日????