湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鄂監(jiān)檢一部刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人何某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3101011967********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍及居住地湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)，民營(yíng)企業(yè)法人代表。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年7月4日被監(jiān)利縣公安局刑事拘留,同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由監(jiān)利縣公安局執(zhí)行，同年9月29日經(jīng)本院作羈押必要性審查后變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人鄧陽(yáng)成，男，監(jiān)利縣法律援助中心律師。

本案由監(jiān)利縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月20日、2020年1月15日、2020年4月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

監(jiān)利縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年2月26日，犯罪嫌疑人何某甲與湖北**置業(yè)有限公司（公司法定代表人系同伙段某某、在逃）共同出資在監(jiān)利縣工商局注冊(cè)成立監(jiān)利**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，段某某擔(dān)任該公司法定代表人。同年5月13日，該公司新增股東湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司后，段某某擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，何某甲擔(dān)任監(jiān)事。同年8月6日，該公司新增股東荊州市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司后，段某某仍擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，何某甲仍擔(dān)任監(jiān)事。同年8月10日，該公司新增股東蕪湖**股權(quán)投資基金后，董事會(huì)成員變更為：王某甲、張某甲、何某甲，王某甲擔(dān)任法定代表人、董事長(zhǎng)，何某甲擔(dān)任總經(jīng)理，段某某擔(dān)任監(jiān)事。2015年10月10日，該公司新增股東湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司后，董事會(huì)成員變更為：黃某甲、周某某、王某乙，黃某甲擔(dān)任法定代表人、董事長(zhǎng)，童某某擔(dān)任監(jiān)事。

2014年8月10日，何某甲經(jīng)朋友黃某乙介紹引見(jiàn)，與**投資管理有限公司法定代表人張某乙簽訂《投融資協(xié)議》，由“蕪湖**股權(quán)投資基金”以投入股金3350萬(wàn)元，委托貸款9650萬(wàn)的方式向“監(jiān)利**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司”投資1.3億，并成為公司控股股東，雙方約定投資期限為186天，至2015年2月25日到期后以清收貸款本息及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收回全部投資款。湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司作為保證人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。期間，王某甲、陳某某作為“蕪湖**股權(quán)投資基金”代表，由王某甲擔(dān)任公司法定代表人，由陳某某保管公司全部印章，并對(duì)“監(jiān)利**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司”全部公司賬戶(hù)以共管方式進(jìn)行監(jiān)管。

2015年1月，監(jiān)利**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目因資金不足而停工，且蕪湖**股權(quán)投資基金投資期限即將屆滿，王某甲、陳某某遂嚴(yán)格控制公司支出，以保證投資效益，犯罪嫌疑人何某甲與同伙段某某在時(shí)任公司法定代表人王某甲不知情的情況下，偽造監(jiān)利**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司印章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及公司法定代表人王某甲印章，并安排公司會(huì)計(jì)王某丙、出納何某乙使用上述偽造印章，分別于2015年1月8日、2月2日在監(jiān)利縣工商銀行、農(nóng)商銀行私自開(kāi)立公司賬戶(hù)，爾后又使用上述賬戶(hù)收取湖北**建設(shè)工程有限公司進(jìn)場(chǎng)施工保證金2000萬(wàn)元。

2015年2月5日，犯罪嫌疑人何某甲與同伙段某某、王某?。〞r(shí)任該公司辦公室副主任，現(xiàn)刑拘在逃），在時(shí)任公司法定代表人王某甲不知情的情況下，謊稱(chēng)蕪湖**股權(quán)投資基金1.3億元投資系王某丁所引進(jìn)，據(jù)此以發(fā)放融資獎(jiǎng)金260萬(wàn)元給王某丁的名義，安排公司出納何某乙從上述賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬260萬(wàn)元至“武漢市**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司”賬戶(hù)。同月6日至12日間，“武漢市**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司”將該260萬(wàn)元分四次轉(zhuǎn)入王某丁漢口銀行個(gè)人賬戶(hù)后，王某丁又分別轉(zhuǎn)賬至段某某個(gè)人賬戶(hù)100萬(wàn)元、謝某某個(gè)人賬戶(hù)110萬(wàn)元（系何某甲用于償還其個(gè)人債務(wù)）、許某某個(gè)人賬戶(hù)17.5萬(wàn)元、王某丁農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶(hù)32.5萬(wàn)元。

2015年2月間，蕪湖**股權(quán)投資基金要求湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行協(xié)商期間，犯罪嫌疑人何某甲與同伙段某某利用前控股股東即將退出、新控股股東尚未接手，公司管理因此相對(duì)混亂之際，將公司全部會(huì)計(jì)賬簿轉(zhuǎn)移至武漢市。同年4月間，犯罪嫌疑人何某甲與同伙段某某安排公司會(huì)計(jì)王某丙、出納何某乙在武漢市整理公司賬簿時(shí)，何某甲與同伙段某某、王某丁現(xiàn)場(chǎng)偽造發(fā)放融資獎(jiǎng)金260萬(wàn)元給王某丁的《監(jiān)利**房地產(chǎn)公司關(guān)于融資的會(huì)議紀(jì)要》（落款時(shí)間提前至2014年7月15日，并加蓋偽造的監(jiān)利**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司印章）、《委托付款書(shū)》等會(huì)計(jì)憑證，并安排會(huì)計(jì)王某丙、出納何某乙將該筆260萬(wàn)元融資獎(jiǎng)金作為公司支出增補(bǔ)入賬。

案發(fā)后，被不起訴人何某甲自動(dòng)投案，并退贓110萬(wàn)元，湖北**公司對(duì)其出具了刑事諒解書(shū)。

在審查起訴階段，增加了新的事實(shí)和證據(jù)，一、從湖北**公司調(diào)取收集了何某甲以所屬湖北**實(shí)業(yè)有限公司作為乙方和**公司簽訂的《房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)》和何某甲、段某某向湖北**公司和李某某出具的《承諾書(shū)》，該《房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)》第4章第4條載明“開(kāi)源證券融資成功，1.3億元資金到賬后，由**公司給予乙方獎(jiǎng)勵(lì)”。對(duì)此，湖北**公司對(duì)該獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)認(rèn)可與否、獎(jiǎng)勵(lì)比例、獎(jiǎng)勵(lì)金額難以確定。二、王某丁收到**公司銀行轉(zhuǎn)賬的260萬(wàn)元融資獎(jiǎng)金，后再轉(zhuǎn)賬給被不起訴人何某甲110萬(wàn)元、轉(zhuǎn)賬給段某某100萬(wàn)元的行為，其性質(zhì)亦難以認(rèn)定。本案經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為監(jiān)利縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，證據(jù)之間的矛盾不能合理排除，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)何某甲不起訴。

扣押在監(jiān)利縣公安局的贓款110萬(wàn)元由監(jiān)利縣公安局返還給湖北**公司。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

湖北**公司如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向監(jiān)利縣人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向監(jiān)利縣人民法院提起自訴。

湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

2020年4月30日