福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

莆城檢二部刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人何某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310021989********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍所在地均為湖南省郴州市北湖區(qū)，住湖南省郴州市北湖區(qū)****鎮(zhèn)***村**組。曾因犯故意傷害罪于2012年9月15日被湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，于2015年6月19日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月5日被臨時(shí)寄押在湖南省郴州市看守所；同月7日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年9月9日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人崔禮龍，福建雅厚律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張勝，福建雅厚律師事務(wù)所律師。

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月3日、2020年2月10日退回莆田市公安局城廂分局補(bǔ)充偵查，莆田市公安局城廂分局于2019年12月31日、2020年3月5日重新移送審查起訴。本院于2020年1月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2019年7月中旬始，被不起訴人何某甲在湖南省郴州市北湖區(qū)**街道**路**號(hào)***城一期*棟***室其哥哥家中通過(guò)在OKEX平臺(tái)注冊(cè)賬戶進(jìn)行虛擬貨幣交易。由于交易中出現(xiàn)與注冊(cè)賬戶關(guān)聯(lián)的銀行賬戶被凍結(jié)情形，被不起訴人何某甲經(jīng)了解得知被凍結(jié)系因買家資金涉嫌詐騙等犯罪所得,即請(qǐng)求妻子劉某某、母親歐某某、鄰居何某乙等16人，到當(dāng)?shù)劂y行申領(lǐng)借記卡，并將銀行借記卡無(wú)償借給他使用。此后，被不起訴人何某甲將自己的11張及從上述人員處借來(lái)的83張共計(jì)94張銀行借記卡用于虛擬貨幣交易。

2019年8月5日，莆田市公安局城廂分局根據(jù)本地被詐騙人的報(bào)案，通過(guò)資金流向查及被不起訴人何某甲，將其抓獲，同時(shí)扣押銀行借記卡94張等物品。

本院認(rèn)為，何某甲沒(méi)有實(shí)施妨害信用卡管理的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)何某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向

本院申訴。

莆田市城廂區(qū)人民檢察院

2020年4月3日