重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2019〕223號(hào)

被不起訴人何某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001011984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原重慶**有限公司職工，出生地重慶市萬(wàn)州區(qū)，住重慶市南岸區(qū)**路**（戶籍所在地重慶市南岸區(qū)**街道**路**）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月19日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年2月4日至2019年2月18日、2019年4月15日至2019年4月29日、2019年6月30日至2019年7月14日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年2月16日至2019年3月16日、2019年4月29日至2019年5月29日），同年3月14日、5月29日重慶市公安局渝北區(qū)分局重新將本案移送本院審查起訴。

重慶市公安局渝北區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年12月以來(lái)，張某某（另案處理）伙同朱某某（另案處理）以朱某某在深圳市成立的深圳**有限公司架設(shè)的“金倉(cāng)貸”金融服務(wù)平臺(tái)，以高利息、高回報(bào)為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳和QQ宣傳相結(jié)合的方式來(lái)吸引投資者注冊(cè)會(huì)員，吸收不特定客戶的存款。由被不起訴人何某某、羅某某（另案處理）等人為張某某收集借款的殼公司，偽造借款資料，羅某某收取殼費(fèi)60余萬(wàn)元，何某某收取殼費(fèi)50余萬(wàn)元。由張某某為法定代表人的西南**公司出具擔(dān)保函后，由朱某某實(shí)際控制、姜某某（另案處理）任法人代表兼**的“金倉(cāng)貸”平臺(tái)發(fā)布借款標(biāo)的。黃某某（另案處理）明知張某某、朱某某等人非法吸收公眾存款的情況下，積極提供個(gè)人賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移非吸資金，并積極參與“金倉(cāng)貸”平臺(tái)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，朱某某、張某某等人共發(fā)布標(biāo)的200余個(gè)，吸收公眾存款近2億元，吸收的公眾存款部分經(jīng)丁某某、梁某某賬戶轉(zhuǎn)入黃某某賬戶，由黃某某賬戶再轉(zhuǎn)入童某某等人的賬戶，投資到貴州遵義朗庭豪園項(xiàng)目；部分資金用于朱某某、梁某某、張某某等人個(gè)人開支；部分資金用于歸還前期投資人的利息和本金。目前，到期標(biāo)的有61個(gè)，資金4200余萬(wàn)元無(wú)法歸還投資人。

經(jīng)本院審查并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局渝北區(qū)分局認(rèn)定被不起訴人何某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)何某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2019 年7月9日

附件：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條第四款：對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

3.《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）

第四百零三條第二款：人民檢察院對(duì)于經(jīng)過一次退回補(bǔ)充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有退回補(bǔ)充偵查必要的，可以作出不起訴決定。