重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝萬(wàn)州檢刑不訴〔2020〕142號(hào)

被不起訴人何某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122011968********，漢族，大專文化程度，原系上海**有限公司重慶分公司第三營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，戶籍地重慶市萬(wàn)州區(qū)**小區(qū)**號(hào)**，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**小區(qū)*棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年8月16日、2019年11月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月16日、2019年12月1日補(bǔ)充偵查完畢再次移送起訴，因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年8月1日、2019年10月16日、2019年12月31日）。

萬(wàn)州區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年7月7日至2015年12月8日期間，被不起訴人何某某作為上海**有限公司重慶分公司（以下簡(jiǎn)稱重慶分公司）第三營(yíng)業(yè)部（營(yíng)業(yè)地設(shè)在萬(wàn)州區(qū)）經(jīng)理，按照**有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海鈺申公司）等上級(jí)公司、重慶分公司的安排，通過(guò)電話、微信朋友圈等方式公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)返還本金并給與9%至14.6%不等的高額利息，向社會(huì)公眾推廣、銷售e租寶網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)6款名為“e租穩(wěn)盈”、“e租財(cái)富”、“ e租富享”、“e租富盈”、“e租年豐”、“e租年享”的理財(cái)產(chǎn)品，并以理財(cái)師的身份，與集資參與人在線上、線下簽訂《融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》或《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過(guò)刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等方式將款項(xiàng)支付到上海**公司等公司賬戶。經(jīng)重慶道爾頓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，重慶分公司第三營(yíng)業(yè)部共向460名集資參與人非法吸收公眾存款31286698.84元，直接損失20222285.51元，其中被不起訴人何某某個(gè)人非法吸收公眾存款1741278元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)何某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院

2020年5月9日

附：相關(guān)法律法規(guī)

1．《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（2011年1月4日施行 法釋﹝2010﹞18號(hào)）

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下：

第1條 違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：

（1未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；

（2通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；

（3承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；

（4向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

3.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條 對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。