湖南省衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

雁檢公訴刑不訴〔2019〕81號

被不起訴人何某某，女，1976年**月**日出生于湖南省桂陽縣，居民身份號碼4328221976********，漢族，中專文化，中共黨員，原衡陽市**管理有限公司營銷一部總監(jiān)。戶籍地湖南省衡陽市雁峰區(qū)**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住湖南省衡陽市**路**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日被衡陽市公安局雁峰區(qū)分局刑事拘留，同年3月19日被衡陽市公安局雁峰區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局雁峰區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，核實了案件有關(guān)材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月29至12月24日）。本院于2019年11月16日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

衡陽市**管理有限公司坐落在衡陽市**路崇業(yè)廣場。該公司成立以來，在李運(yùn)昭的實際控制下，采取以圣位產(chǎn)權(quán)買賣業(yè)務(wù)及供奉預(yù)定、認(rèn)籌地宮、股權(quán)投資、按摩椅投資等業(yè)務(wù)相交融的經(jīng)營模式，通過六個業(yè)務(wù)部門定期組織員工以開會、發(fā)傳單等方式面向社會公開宣傳，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報的方式，向社會公眾不特定對象非法集資。其中，各業(yè)務(wù)部門分為四個層級，分別為總監(jiān)、營銷經(jīng)理、營銷主管、業(yè)務(wù)員。其中，總監(jiān)按照個人吸資的5.8%獲取提成，主管按照個人吸資的4%獲取提成，業(yè)務(wù)員按照個人吸資的3.5%獲取提成。此外，按照公司規(guī)定，總監(jiān)級別無業(yè)績考核要求，只負(fù)責(zé)對部門員工考勤并督促完成業(yè)績，總監(jiān)、經(jīng)理、主管可分別按照其團(tuán)隊吸資的0.8%、1%、0.5%獲取提成。截止目前，該公司以供奉預(yù)定、認(rèn)籌地宮、股權(quán)投資、按摩椅投資等名義已吸納千余人次投資或者購買圣位，集資金額巨大。

被不起訴人何某某系衡陽市**管理有限公司營銷一部總監(jiān)。何某某作為營銷一部總監(jiān)，底下有營銷經(jīng)理付某某、尹某某、王某某、羅某某、李某某、劉某某，營銷主管鄧某某、蔣某某、莫某某、李某某，業(yè)務(wù)員萬某某、許某、文某、張某某、徐某、劉某某、王某某、謝某某、周某某。據(jù)統(tǒng)計，該營銷團(tuán)隊以供奉預(yù)定、股權(quán)投資、按摩椅投資、認(rèn)籌地宮收取服務(wù)費(fèi)等名義共吸納資金1496.10萬元，何某某以0.8%比例獲取營銷一部團(tuán)隊提成119688元。其中，何某某個人吸納資金97.42萬元，按5.8%的個人提成比例獲得提成56503.6元。案發(fā)后，何某某自動投案，如實供述了自己的犯罪事實，并向公安機(jī)關(guān)退繳贓款20萬元。

本院認(rèn)為，何某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有積極退贓、自首、從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

2019年12月30日