廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

珠香檢公訴刑不訴〔2020〕Z313號?

被不起訴人何某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼2305021963********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)情侶中路***號**單元****房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月21日被珠海市公安局香洲分局取保候?qū)彛?019年12月14日被珠海市公安局香洲分局監(jiān)視居住。

本案由珠海市公安局香洲分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月9日補(bǔ)查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年8月，馮某甲、周某甲（均另案起訴）以廣州市天河區(qū)廣棠西路**號***棟為住所地注冊成立廣州市某某生物科技有限公司，后遷至本市白云區(qū)嘉禾街望崗村華英路**號**層**房（同時以該址為住所地注冊成立廣州某某商務(wù)有限公司），期間聘請周某乙、張某某、馮某乙（已判決）擔(dān)任培訓(xùn)總監(jiān)、客服、財務(wù)負(fù)責(zé)人，以廣州市某某生物科技有限公司為平臺，以銷售“某某”衛(wèi)生巾、面膜等產(chǎn)品為名，通過線上“某某時光”APP以投資返現(xiàn)、獎勵介紹他人投資等方式吸收會員投資；通過線下投資成為普通會員、普通創(chuàng)客店、豪華創(chuàng)客店、分公司等層級，以交納入門費(fèi)加入，通過發(fā)展人員為下線，并按一定層級排列，以發(fā)展人員數(shù)量為計酬依據(jù)，騙取財物。經(jīng)鑒定，該平臺的總會員數(shù)為25570個，平臺訂單總數(shù)為34988個，其中狀態(tài)為“已支付”且“未刪除”的訂單數(shù)為25937個，此25937個訂單的實際付款（含運(yùn)費(fèi)）金額是4088428.34元。該平臺成員的最大層級是18層，共有418個會員的層級達(dá)到3層且下線會員數(shù)達(dá)到30個。經(jīng)審計，通過“某某”APP申請?zhí)岈F(xiàn)涉及人數(shù)1354人，支出人民幣2376051.62元。

2018年1月，被不起訴人何某某支付費(fèi)用注冊成為上述“某某”APP的會員，并成為分公司級別，然后對外積極宣傳該平臺經(jīng)營模式，發(fā)展下線會員。經(jīng)鑒定，被不起訴人何某某會員賬號處于“某某”平臺層級關(guān)系中的第8層，其上線會員共占據(jù)7層，下線會員共占據(jù)10層，下線會員數(shù)共370個，直推會員數(shù)是18個；且被不起訴人何某某會員賬號的充值成功實得總金額為人民幣602元，提現(xiàn)成功的實際總金額為人民幣19483元，訂單實付金額人民幣243元。

2018年12月20日，被不起訴人何某某投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1.被不起訴人何某某的供述與辯解；2.證人郭某某、趙某某等的證言；3.書證；4.鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人何某某無視國家法律，伙同他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一。鑒于被不起訴人何某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，犯罪情節(jié)輕微，且具有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

??????2020年7月22日