七臺河市新興區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

七新檢一部刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人何某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼6123261979********，漢族，本科文化，系北京**支付技術有限公司總經理，住北京市**家園4號1單元1103室（戶籍所在地:陜西省漢中市寧強縣）。2019年12月12日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被七臺河市公安局新興分局刑事拘留，同年12月28日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被七臺河市公安局新興分局取保候審。

辯護人石某某，北京市**律師事務所律師。

本案由七臺河市公安局新興分局偵查終結，經七臺河市人民檢察院指定，以被不起訴人何某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院審查后于2020年7月3日、2020年9月17日退回偵查機關補充偵查2次，偵查機關于2020年8月3日、2020年10月16日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，因案情復雜，本院于2020年9月3日延長審查起訴期限15日。

七臺河市公安局新興分局移送起訴認定：何某某自2017年以來，何某某本人通過投訴和下屬匯報，明知本公司互聯(lián)網金融支付業(yè)務對接商戶中存在涉嫌詐騙、尋釁滋事犯罪的“套路貸”商戶和非法吸收公眾存款犯罪的網絡P2P商戶以及涉嫌網絡傳銷、網絡賭博等犯罪商戶的情況下，為了公司獲得巨額利益，授意南昌運營中心、上海企業(yè)支付事業(yè)部、風控部等部門降低投訴，繼續(xù)為上述違法犯罪商戶提供支付服務。同時縱容公司下屬上海企業(yè)支付事業(yè)部繼續(xù)發(fā)展接入涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的P2P商戶和涉嫌詐騙、尋釁滋事犯罪的“套路貸”商戶，允許風控部違反監(jiān)管機構中國人民銀行規(guī)定的“了解你的客戶原則”，放寬商戶入網審核標準為涉及犯罪行為商戶開通支付服務，導致大量具有“砍頭息”、“714高炮”、“暴力催收”等涉嫌犯罪“套路貸”商戶和涉嫌非法吸收公眾存款網絡P2P商戶以及網絡詐騙、開設網絡賭場、網絡傳銷等犯罪商戶接入該公司支付業(yè)務系統(tǒng)，為上述利用信息網絡實施犯罪的商戶提供支付結算幫助。2019年?“315”晚會曝光“套路貸”犯罪后，當年6月份，**支付公司清退大量“套路貸”商戶，上海企業(yè)支付事業(yè)部朱某某向何某某匯報此事，欲快速將**支付公司清退“套路貸”商戶接入本公司支付結算系統(tǒng)，何某某表示同意，并對朱某某建議風控部對“套路貸”犯罪商戶先入網后審核予以默許，因商戶入網不審核，導致劉某某犯罪團伙經營的北京**公司等各類犯罪商戶短時間內大量接入北京**支付技術有限公司支付系統(tǒng)內，并為其提供非法支付結算服務，獲取非法巨額利益。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為七臺河市公安局新興分局認定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，何某某對他人利用信息網絡實施犯罪的主觀明知證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

對查封、扣押、凍結的涉案款物，予以解除。

七臺河市新興區(qū)人民檢察院

2020年11月13日