改則縣人民檢察院

不起訴決定書

改檢刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人何某某，曾用名**，男性，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4325031999********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省漣源市**處**街居委會(huì)**組，現(xiàn)住西藏阿里地區(qū)改則縣**賓館。2017年9月30日，因犯尋釁滋事罪被湖南省漣源市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。2020年8月8日,因涉嫌詐騙罪被改則縣公安局依法采取監(jiān)視居??；同年11月15日，本院對(duì)其決定指定居所監(jiān)視居住。

被不起訴人劉某某，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4325031997********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住改則縣**賓館。2017年10月11日，因犯尋釁滋事罪被湖南省漣源市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。于2020年8月8日，因涉嫌詐騙罪被改則縣公安局依法采取監(jiān)視居?。煌?1月15日，本院對(duì)其依法采取指定居所監(jiān)視居住。

本案由改則縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月12日向移送本院審查起訴。因案件證據(jù)不足，于2020年12月4日向偵查機(jī)關(guān)一次退回補(bǔ)充偵查，同年12月18日向本院補(bǔ)查重報(bào);2021年1月12日向偵查機(jī)關(guān)二次退回補(bǔ)充偵查，同年2月4日向本院補(bǔ)查重報(bào)。

改則縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2020年7月至8月（具體時(shí)間不詳），被不起訴人何某某在李某某的指使下從湖南省**市不同地點(diǎn)、不同ATM機(jī)取現(xiàn)六次。第一次，從湖南省**市**路郵政銀行ATM機(jī)取現(xiàn)20000（貳萬）后在**路交給一個(gè)陌生人；第二次，從湖南省**市**路建設(shè)銀行ATM取現(xiàn)20000（貳萬）后在**路交給一個(gè)陌生人；第三次，被不起訴人劉某某在何某某委托下從湖南省**市**路建設(shè)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)20000（貳萬）元后將該現(xiàn)金帶到**路交給一個(gè)陌生人；第四次，被不起訴人何某某在從湖南省**市**旁建設(shè)銀行ATM取現(xiàn)20000（貳萬）后將現(xiàn)金帶到**路交給一個(gè)陌生人；第五次，何某某和劉某某一同從湖南省**市**館旁建設(shè)銀行ATM取現(xiàn)20000（貳萬）后被不起訴人何某某將現(xiàn)金帶到**路交給一個(gè)陌生人；第六次，何某某和胡某某（在逃）從湖南省**市**路郵政銀行ATM取現(xiàn)20000（貳萬）后在**大道交給一個(gè)陌生人，取現(xiàn)完成后被不起訴人何某某將自己名下辦理的銀行卡及劉某某名下銀行卡折斷后丟棄在不同取現(xiàn)ATM機(jī)就近垃圾桶內(nèi)。

經(jīng)本院審查并退回兩次補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人何某某、劉某某明知詐騙所得予以幫助取錢事實(shí)，本案中認(rèn)定被不起訴人何某某、劉某某取款資金來源、交易金額及次數(shù)，事前與他人有無通謀的證據(jù)不能形成證據(jù)鏈，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人何某某、劉某某不起訴。

涉案的扣押物品由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向西藏自治區(qū)人民檢察院阿里分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向改則縣人民法院提起自訴。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????改則縣人民檢察院

2021年2月25日