普洱市思茅區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

思檢二部刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人伍某某，男，1966年*月*日出生，公民身份證號(hào)碼5308021966********，漢族，專科文化，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)***號(hào)*幢*單元*室，現(xiàn)住普洱市思茅區(qū)**小區(qū)*幢*單元*室，現(xiàn)任普洱**有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）法人代表兼總經(jīng)理。因涉嫌犯強(qiáng)迫交易罪，于2019年3月6日被普洱市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月10日被普洱市公安局執(zhí)行逮捕；2019年6月4日經(jīng)報(bào)請?jiān)颇鲜∪嗣駲z察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，自2019年6月11日至2019年7月10日；2019年8月9日被普洱人民檢察院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，交普洱市公安局思茅分局?zhí)行。本院受理后，于2019年8月19日被取保候?qū)?，交普洱市公安局思茅分局?zhí)行。

辯護(hù)人陳某某，云南**律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師;劉某，云南**律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。

本案由普洱市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人伍某某涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年7月10日向普洱市人民檢察院移送審查起訴，2019年8月19日普洱市人民檢察院將該案交本院辦理。本院于2019年9月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月17日、2020年2月2日各延長審查起訴期限半個(gè)月。

普洱市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2012年9月，普洱**牲畜屠宰加工有限公司(以下簡稱**公司)的總經(jīng)理兼法人代表易某某向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行普洱市分行申請了2300萬元貸款，貸款用途為公司牲畜屠宰生產(chǎn)及物流配送系統(tǒng)建設(shè)。根據(jù)銀行要求，該筆貸款必須通過委托支付給施工方。易某某就與普洱**建筑工程有限責(zé)任公司(以下簡稱**公司)時(shí)任法人代表兼總經(jīng)理陶某某、項(xiàng)目經(jīng)理張某商量，讓云達(dá)公司提供銀行對(duì)公賬戶接收委托支付的貸款，然后再將錢轉(zhuǎn)給張某，張某再將錢轉(zhuǎn)給易某某。陶某某向伍某某匯報(bào)此事后，安排**公司工作人員向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行普洱市分行提供了工程合同、工程進(jìn)度等材料，并在農(nóng)發(fā)行開設(shè)了對(duì)公賬戶。良華公司于2012年9月收到農(nóng)發(fā)行的2300萬元貸款，然后于2012年9月-11月間，分多次將共計(jì)2240萬元以支付工程款名義轉(zhuǎn)賬給**公司，**公司收到2240萬元后，將其中19937640元以借款名義轉(zhuǎn)賬給項(xiàng)目經(jīng)理張某私人名下，張某又根據(jù)易某某的要求轉(zhuǎn)賬到易某某和易某某指定的私人賬戶名下，**公司留下2462340元，其中455000.01元未記賬，以**公司收取管理費(fèi)名義成為企業(yè)收入所得，759359.99元以交稅費(fèi)名義記賬;12480O0元以發(fā)票保證金名義記賬，2013年2月6日，張某申請支取提走了150000元發(fā)票保證金，**公司應(yīng)支付未支付的發(fā)票保證金為1098000元，**公司實(shí)際收入2312340元。?

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為普洱市公安局認(rèn)定伍某某涉嫌犯非法經(jīng)營罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)伍某某做存疑不起訴處理。

本案審查起訴期間扣押的人民幣1553000.1元，依法移送公安機(jī)關(guān)，待涉及本案犯罪事實(shí)的其他案件作出決定后一并依法處置。其他涉案款物請普洱市公安局依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月14日