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不起訴決定書(任某某詐騙案)_湖南省鳳凰縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

湖南省鳳凰縣人民檢察院

不起訴決定書

鳳檢刑檢刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人任某某,女性,1964年**月**日出生,居民身份證號碼4501061964********,漢族,初中文化,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市,住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**號房。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)鳳凰縣公安局決定于2019年7月13日被刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,經(jīng)鳳凰縣公安局決定于2019年7月20日取保候?qū)彙?/span>

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié),2019年10月31日以被不起訴人任某某涉嫌詐騙罪向我院移送審查起訴。我院受理后,于2019年11月1日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問了被不起訴人,聽取了被害人意見,并審閱了全部案件材料,核實了案件事實與證據(jù)。因案件事實不清、證據(jù)不足,本院于2019年12月15日、2020年2月11日二次退回補充偵查,偵查機關(guān)分別于2019年12月27日、2020年3月10日補充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜,經(jīng)本院決定于2019年12月1日、2020年1月28日、2020年4月11日三次延長審查起訴期限15日(2019年12月1日至2019年12月15日、2020年1月28日至2020年2月11日、2020年4月11日至2020 年4月25日)。

經(jīng)依法審查查明:

自2016年1月開始,張某甲(另案處理)先后邀約他人并出資在鳳凰縣開設(shè)“鳳凰縣**休息站”,2016年5月變更為“鳳凰縣**便民百貨店”,2018年6月26日,由張某甲的朋友田某乙在“鳳凰縣**便民百貨店”同一地點注冊辦理店名為“鳳凰縣*乙食品店”的工商營業(yè)執(zhí)照,2018年10月11日通過工商部門將營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍增加了地產(chǎn)中藥材零售項目。2019年3月26日“鳳凰縣*乙食品店”開始經(jīng)營,由廖某某擔(dān)任店長。該店采用“莊碼”的經(jīng)營模式,即采用“藥托”假冒游客與店員夸大藥物功效,虛假砍價,虛假宣傳,同時談價過程中故意隱去計量單位制造錯覺,并鼓動游客將藥材打粉導(dǎo)致退貨困難,誘騙游客購買遠(yuǎn)高于市場價的普通中藥材。

經(jīng)查實,任某某參與“鳳凰縣*乙食品店”利用該模式實施詐騙共8起,涉案金額66020元。具體犯罪事實如下:

1、2019年5月11日11時許,游客孫某某在*乙食品店內(nèi)被一名女店員及一女子(“碼”)采用“莊碼”手段,購買13680元的金蟬石斛,刷卡支付了13680元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙(均另案處理),“碼”為任某某、龍某某。

2、2019年5月16日下午14時左右,游客李某某在*乙食品店被“莊”托采用“莊碼”手段,購買了5680元“腎陽豆”。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙,“碼”為任某某、龍某某。

3、2019年5月19日11時許,游客周某某在*乙食品店內(nèi)被一名40歲女店員(“莊”)及一名40多歲的男子(“碼”)采用“莊碼”手段,購買了7200元的腎陽草。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙,“碼”為任某某、龍某某。

4、2019年5月21日上午11時許,游客倪某某在*乙食品店內(nèi)被一名女店員(“莊”)及一名40多歲的男子(“碼”)采用“莊碼”手段,購買5520元的藏參,刷卡支付了5520元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙,“碼”為任某某、龍某某。

5、2019年5月26日11時許,游客李某某在*乙食品店內(nèi)被一名店員與“藥托”采用“莊碼”手段,以12元/克的價格高價購買9000元的廉價中藥材,刷卡支付了8100元,現(xiàn)金支付900元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙,“碼”為任某某、龍某某。

6、2019年5月27日10時許,游客郭某某在*乙食品店內(nèi)被一名30多歲的女子(“莊”)及龍某某采用“莊碼”手段購買7900元的腎陽籽,刷卡支付了7900元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙,“碼”為任某某、龍某某。

7、2019年6月19日11時40分許,游客潘某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁的*乙食品店內(nèi)被一名50多歲婦女(“碼”)及兩名女店員采用“莊碼”手段銷售,購買8400元的腎陽草,使用其妻子馬某某的工商銀行信用卡刷POS機支付了5400元,微信支付了3000元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙,“碼”為任某某、龍某某。

8、2019年7月6日上午8時許,游客王某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站*乙食品店內(nèi)被一名40多歲男子(經(jīng)辨認(rèn)系龍某某)及一名30多歲的女店員(經(jīng)辨認(rèn)系謝某某)采用“莊碼”手段,購買8640元的“腦路通”,刷卡支付8640元。經(jīng)核實發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙,“碼”為任某某、龍某某。

案發(fā)后,公安機關(guān)共依法追繳贓款及違法所得64.568萬元,其中退給被害人21.693萬元(部分被害人在本案立案前通過公安、工商或回店鋪退貨等方式已追回24650元),其余收繳贓款上繳財政。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1、書證:受案登記表、立案決定書、傳喚文書、變更羈押期限通知書、拘留文書、逮捕文書、取保文書、釋放文書、到案經(jīng)過、戶籍資料、受害人刷卡銀行賬號及退款金額、暫收暫扣款單、扣押決定書、12315受理申訴登記表及檢查說明、保證人資格審查表、材料說明、租賃合同及說明、網(wǎng)絡(luò)投訴帖子清單、涉案金額核算清單、“莊”“碼”分配清單、店鋪2018年度、2019年度收支明細(xì)、張某甲與股東聊天記錄及賬單、廖某某手機微信截圖、扣押物品清單及發(fā)還物品清單、退款收據(jù)、財政授權(quán)支付憑證、田某某、廖某某銀行卡交易明細(xì)、黃某某賬戶明細(xì)查詢、李某某賬戶查詢;2、證人證言:證人鄔某某等人的證言,同案人張某甲等人的供述;3、被害人陳述:孫某某、郭某某、王某某等被害人的陳述;4、被不起訴人任某某的供述與辯解;5、鑒定意見:檢驗報告書;6、勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄;7、視聽資料、電子數(shù)據(jù):(1)電子數(shù)據(jù)及視頻資料:含光碟3張,一張系藥托銀行賬單;(2)視頻取證及現(xiàn)場照片。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被不起訴人任某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被不起訴人任某某以非法占有為目的,伙同他人以夸大普通藥材功效的方式,采取假扮購買者與銷售人員討價還價、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價購買廉價藥材,涉案66020元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

本案系有預(yù)謀的共同犯罪,在共同犯罪中實施詐騙行為中任某某起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。案發(fā)后,被不起訴人任某某如實供述自己的犯罪事實,系坦白,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。

綜上,被不起訴人任某某罪情節(jié)輕微,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定,可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對任某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湘西州人民檢察院申訴,請求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向鳳凰縣人民法院提起自訴。

2020年4月25日

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