安徽省潛山市人民檢察院

不起訴決定書

潛檢刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人于某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼321323199********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，住江蘇省宿遷市泗陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被潛山市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被潛山市公安局取保候?qū)彛?019年7月26日被潛山市公安局解除取保候?qū)彛?1月29日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由潛山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人于某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人于某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問被不起訴人于某甲，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足,本院分別于2019年12月27日、2020年2月28日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月13日、2020年3月25日補查重報。并兩次各依法延長辦案期限十五日。

潛山市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年5月1日黃某某（已處）伙同于某乙（已處）來到安慶市宜秀區(qū)南銘寫字樓，并承租下七樓的A07房間，經(jīng)營未經(jīng)許可的“**小額貸款公司”。該公司系黃某某全權(quán)負(fù)責(zé)經(jīng)營，并吸納被不起訴人于某甲及楊某某、呂某某、于某丙（均另處）先后加入該公司，形成比較固定的犯罪團(tuán)伙。?黃某某吸納于某乙、于某丙、于某甲、楊某某、呂某某為“**小額貸款公司”的業(yè)務(wù)員，且發(fā)放每人每月4000元的工資。在該公司經(jīng)營期間，黃某某因家中有事離開安慶，遂讓其老表陳某某（另處）來安慶“**小額貸款公司”幫忙照看并實施放貸事宜。2018年6月21日，在公安機(jī)關(guān)對該公司涉案人員實施抓捕過程中，陳某某、于某丙兩人至黃某某的租住房內(nèi)將存放借款手續(xù)的保險柜搬離，現(xiàn)該保險柜下落不明。該公司以“保證金”、“違約金”、“服務(wù)費”為由，按照其要求，哄騙被害人出具虛假的、明顯高于實際借款金額的借條及收條，并且與借貸人簽訂虛假的房屋租賃合同，為達(dá)到實施非法索債而準(zhǔn)備虛假的訴訟合同，以此達(dá)到詐騙他人財物的犯罪目的。

1.2018年5月22日，被害人聞某某因資金緊缺，來到黃某某經(jīng)營的**小額貸款公司，向黃某某申請借款20000元。被害人聞某某在黃某某扣除保證金、服務(wù)費、家訪費等多種名目的費用后，實際僅借到現(xiàn)金12000元，黃某某還以只是一個形式的名義，哄騙聞某某簽訂了虛假的房屋租賃合同。被害人聞某某按照黃某某提供的模版，寫下了20000元的借條和收條，且黃某某讓聞某某拿著20000元的借條和收條進(jìn)行拍照，以制造達(dá)到出借被害人聞某某20000元的“證據(jù)”。黃某某讓聞某某用鉑金項鏈、戒指等首飾進(jìn)行擔(dān)保后，遂安于某丙等人至聞某某的家中進(jìn)行實地核實，即所謂的“家訪”，于某丙在“家訪”結(jié)束后，才從車內(nèi)拿出12000元交給聞某某。之后聞某某將借錢的情況告知家人，其家屬考慮此借款明顯屬于高利貸，便催促聞某某提前還款，聞某某便聯(lián)系提前還款事宜，但被告知其必須按照借條上的20000元還清，否則就到聞某某家中鬧事。被害人聞某某及其丈夫江某某因害怕，遂通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將20000元轉(zhuǎn)入到黃某某的支付寶。黃某某在詐騙被害人聞某某8000元，收回12000元借款后，才將聞某某的借條、收條等憑證及借款的擔(dān)保物交還。

2.2018年5月21日，被害人李某某因急用錢，經(jīng)人介紹聯(lián)系于某丙后至**小額貸款公司，向黃某某申請借款10000元，被害人在黃某某的口述下出具了金額為15000元的借條及收條，約定還款期限為50天，每天還款300元。被害人李某某在黃某某扣除保證金、服務(wù)費、家訪費等多種名目的費用后，實際僅借到現(xiàn)金6200元，黃某某還以只是一個形式的名義，哄騙被害人李某某簽訂了虛假的房屋租賃合同，被害人李某某按照黃某某的口述，寫下了15000元的借條和收條，且黃某某讓李某某拿著15000元的借條和收條進(jìn)行拍照，以制造達(dá)到出借被害人李某某15000元的證據(jù)，黃某某安排于某丙添加了李某某的微信賬號，要求李某某將每天的還款轉(zhuǎn)賬至于某丙的微信賬號，還安排于某丙對李某某住處進(jìn)行實地核實，于某丙在抽取500元家訪費用后未進(jìn)行家訪，便將剩余的6200元交給李某某。黃某某并支付于某丙該單業(yè)務(wù)提成100元。截止2018年6月21日“**小額貸款公司”被依法查獲，被害人共計轉(zhuǎn)賬9900元給于某丙。黃某某、于某丙詐騙被害人李某某3700元。

經(jīng)本院審查并二次退回潛山市公安局補充偵查后，本院仍然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人于某甲構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，具體理由如下：

一、在黃某某、于某乙組織的該利用“套路貸”的方式實施詐騙的犯罪團(tuán)伙中，被不起訴人于某甲實施了拉業(yè)務(wù)、家訪等行為，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》的二十七條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為從犯，故于某甲只應(yīng)對具體參與的詐騙犯罪事實承擔(dān)責(zé)任。而潛山市公安局移送起訴時認(rèn)定的兩起詐騙犯罪事實中，現(xiàn)有證據(jù)證實被不起訴人于某甲未參與，故于某甲不對該兩起犯罪事實承擔(dān)責(zé)任。?

二、除起訴意見書認(rèn)定的兩起詐騙事實外，雖然有王可等人辨認(rèn)出于某甲參與其他詐騙事實，并有“家訪”行為，但無其他證據(jù)予以佐證，故認(rèn)定被不起訴人于某甲參與具體詐騙事實的證據(jù)，沒有達(dá)到確實、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。

本院認(rèn)為，被不起訴人于某甲涉嫌詐騙罪一案不符合起訴條件，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七第一款之規(guī)定，決定對于某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安徽省安慶市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向潛山市人民法院提起自訴。

安徽省潛山市人民檢察院

2020年5月7日