浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

越檢一部刑不訴〔2020〕843號(hào)

????被不起訴人于某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311291994********，瑤族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省**市江華瑤族自治縣濤圩鎮(zhèn)西水村1組。因本案于2019年11月28日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日變更為取保候?qū)彙?/span>

????被不起訴人于某某涉嫌詐騙一案，由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，于2020年5月13日移送本院審查起訴。本院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年6月13日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查，于同年7月13日重新移送審查起訴。

紹興市公安局越城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：?

????2019年10月16日至27日期間，廖某某、康某某（均已判決）與馬某某（另案不起訴）及被不起訴人于某某（另案不起訴）等人經(jīng)事先商量合謀分工，從紹興市越城區(qū)陶堰街道永盛工貿(mào)園區(qū)內(nèi)的傅某某門市部處多次購(gòu)買廢銅，購(gòu)貨后雇傭貨車將廢銅拉至上虞地區(qū)轉(zhuǎn)車，隨后再拉回永盛工貿(mào)園區(qū)售賣給被害人黃某某。結(jié)款時(shí)，以偽造虛假的送貨單替換真實(shí)送貨單的方式，故意壘高賣貨數(shù)量及金額，以此實(shí)施詐騙。

????1、2019年10月21日中午，被不起訴人于某某乘車至傅某某門市部，以人民幣4.4萬元/噸的價(jià)格收購(gòu)價(jià)值人民幣2.895萬元的廢銅658公斤，馬某某雇傭趙某某的貨車將貨物載往上虞春暉上源府同一岔路口，由叉車司機(jī)婁某某將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)至陸某某的貨車。隨后康某某押運(yùn)貨車至永盛工貿(mào)園區(qū)，以人民幣4.24萬元/噸的價(jià)格賣給被害人黃某某?？的衬吵?/span>被害人黃某某不備，將事先偽造的虛假送貨單替換掉原10月16日、19日真實(shí)售銅的送貨單，并要求黃某某按其偽造單據(jù)結(jié)賬，結(jié)賬金額人民幣28.3258萬元。黃某某登記賬目后，康某某將偽造的送貨單帶走銷毀。10月21日、23日，康某某多次撥打黃某某岳父張某某電話催款，后黃某某使用其名下的農(nóng)業(yè)銀行卡向康某某提供的名為陳某某的工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣28萬元，康某某等人實(shí)際非法獲利人民幣19萬余元。

?????2、2019年10月27日中午，被不起訴人于某某乘車至傅某某門市部，以人民幣4.4萬元/噸的價(jià)格收購(gòu)價(jià)值人民幣2.65萬元的廢銅602公斤，馬某某雇傭朱某某的貨車將貨物載至上虞嶺光嘉園附近橋上，由叉車司機(jī)婁某某將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)至胡廣龍的貨車。隨后，廖某某押運(yùn)貨車前往永盛工貿(mào)園區(qū)，以人民幣4.24萬元/噸的價(jià)格賣給被害人黃某某。貨物稱重后，廖某某趁被害人黃某某不備，將事先偽造的虛假送貨單替換掉原10月23日、25日真實(shí)售銅的送貨單，并要求黃某某按其偽造單據(jù)結(jié)賬，結(jié)賬金額人民幣29.222萬元，并向黃某某提供“許某某”的農(nóng)行卡用作打款。后被害人黃某某識(shí)破廖某某調(diào)包的情況，詐騙未成功。

本院經(jīng)審查并退回補(bǔ)充偵查，認(rèn)為被不起訴人于某某主觀上是否具有共同詐騙的合意是定罪的關(guān)鍵因素，但現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定被不起訴人于某某事先或事中共同參與了詐騙行為，也無法確認(rèn)被不起訴人于某某具有共同參與詐騙的合謀犯意，現(xiàn)有證據(jù)難以確定被不起訴人于某某的犯罪事實(shí)，未能形成證據(jù)鎖鏈，不能得出唯一排他性結(jié)論。綜上，本院認(rèn)為紹興市公安局越城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，本院決定對(duì)于某某不起訴。

被不起訴人于某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向紹興市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。

????????????????????????????????紹興市越城區(qū)人民檢察院???

????????????????????????????二〇二〇年十一月二十日