江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

寧鼓檢訴刑不訴〔2020〕29號(hào)

被不起訴人喬某甲，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼3201021968********，漢族，大專(zhuān)文化，南京**投資發(fā)展有限公司股東，出生于江蘇省揚(yáng)州市，住江蘇省南京市南京市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)**室。被不起訴人喬某甲因拒不執(zhí)行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，于2017年9月12日被南京市鼓樓區(qū)人民法院司法拘留15日。被不起訴人喬某甲因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年12月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年1月3日本院以無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被該分局取保候?qū)彛?020年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被不起訴人喬某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴，同年2月17日，本案因部分事實(shí)不清證據(jù)不足，退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年3月17日重新移送審查起訴。同年2月3日、4月18日，本案分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年4月24日，被不起訴人喬某甲與南京**投資發(fā)展有限公司（更名前為南京**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）借款合同糾紛一案，南京市鼓樓區(qū)人民法院作出（2009）鼓民二初字第631號(hào)民事調(diào)解書(shū)，調(diào)解協(xié)議約定喬某甲償還南京**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司借款本息共計(jì)1000萬(wàn)元。調(diào)解書(shū)生效后，喬某甲僅向**公司支付70萬(wàn)元，**公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。鼓樓人民法院于6月10日向喬某甲送達(dá)《民事裁定書(shū)》要求其申報(bào)財(cái)產(chǎn)并立即履行調(diào)解書(shū)確定的義務(wù)，喬某甲在申報(bào)財(cái)產(chǎn)時(shí)，僅申報(bào)其持有申請(qǐng)人30%的股權(quán)以及位于本市**巷**號(hào)**室的房產(chǎn)，其余名下財(cái)產(chǎn)未申報(bào)。同年12月2日鼓樓法院以喬某甲暫無(wú)其他財(cái)產(chǎn)，公司股權(quán)市場(chǎng)行情原因終結(jié)執(zhí)行程序。

后喬某甲仍未履行上述調(diào)解協(xié)議約定內(nèi)容，至2017年9月12日，鼓樓區(qū)人民法院因喬某甲在2009年至2017年從淮安**非法集資案中清退獲得款項(xiàng)250余萬(wàn)元，未用于償還其所欠**公司債務(wù)，以“拒不執(zhí)行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)”司法拘留15日。同年10月20日，根據(jù)喬某甲與**公司在鼓樓區(qū)法院主持下進(jìn)行的協(xié)商記錄顯示，喬某甲在調(diào)解書(shū)生效后，陸續(xù)向**公司支付了480萬(wàn)元。2018年6月1日，鼓樓區(qū)人民法院作出（2018）蘇0106執(zhí)恢45號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定執(zhí)行喬某甲名下南京市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)**單元**室房產(chǎn)，喬某甲及其女兒?jiǎn)棠骋医蕴岢鰣?zhí)行異議，后異議均被駁回。

2019年6月10日，南京市鼓樓區(qū)人民法院依法執(zhí)行喬某甲房產(chǎn)及股權(quán)，共計(jì)得款11784876.31元，經(jīng)法院核算，喬某甲涉及應(yīng)當(dāng)執(zhí)行標(biāo)的總金額為11048118.8元，該執(zhí)行案件結(jié)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被不起訴人喬某甲的身份證明，抓獲查獲經(jīng)過(guò)，移送函，南京**投資發(fā)展有限公司工商登記信息，（2009）鼓民二初字第631號(hào)民事調(diào)解書(shū)、調(diào)解協(xié)議、調(diào)解筆錄，（2009）鼓執(zhí)字1017號(hào)執(zhí)行令、民事裁定書(shū)，被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)申報(bào)表，（2009）鼓執(zhí)字1017-1號(hào)、1047-1號(hào)民事裁定書(shū)，（2018）蘇0106執(zhí)恢45號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，喬某乙的執(zhí)行異議申請(qǐng)書(shū)、喬某甲的執(zhí)行異議申請(qǐng)書(shū)，（2018）蘇0106執(zhí)異139號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)、（2018）蘇0106執(zhí)異140號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，鼓樓法院的談話(huà)筆錄，（2009）鼓執(zhí)字第1437號(hào)執(zhí)行拘留通知書(shū)、拘留決定書(shū)，南京市鼓樓區(qū)人民法院結(jié)案通知書(shū)等書(shū)證；

2.證人王某某的證言；

3.被不起訴人喬某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人喬某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)喬某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

2020年4月30日