山東省臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨羅檢一部刑不訴〔2020〕40號(hào)

被不起訴人主某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713111979********，漢族，群眾，臨沂市羅莊區(qū)人，中專文化，務(wù)工，現(xiàn)住臨沂市羅莊區(qū)**莊**村，2019年7月5日因涉嫌虛假訴訟罪、妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月25日被取保候?qū)彙?010年1月5日，被不起訴人主某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被臨沂市羅莊區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。

本案由山東省臨沂市公安局羅莊分局偵查終結(jié)，以被不起訴人主某某涉嫌虛假訴訟罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月4日向移送本院審查起訴。本院于2019年12月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月5日、2020年2月20日、2020年5月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

山東省臨沂市公安局羅莊分局移送審查起訴認(rèn)定：2015年起，主某某向受害人王某、王某某、李某某、杜某某等人發(fā)放高利貸后，受害人償還部分借款后，主某某并不歸還受害人相應(yīng)的借條，受害人無力償還高利貸本金及利息，主某某遂逼迫受害人以借條的名義向其開具高利貸利息的借條，后主某某持受害人出具的高額利息借條和受害人已歸還的借款借條到羅莊區(qū)人民法院對(duì)開具借條的相應(yīng)受害人提起民事訴訟，法院最終均支持主某某的訴訟請(qǐng)求判決主某某勝訴，判決后受害人李某某、王某某、杜某某等人被法院司法拘留，請(qǐng)行為妨害了司法秩序并侵害了受害人的合法權(quán)益，虛假訴訟金額高達(dá)數(shù)十萬元。具體如下：

1、2015年起王某借主某某6萬元高利貸，后王某歸還主某某本金及利息共6.1萬元，主某某未將王某借條歸還并以利息名義讓王某向其開具多張借條，最終主某某持王某所寫的20.3萬元的借條到羅莊區(qū)人民法院將王某起訴。

2、2015年起王某某借主某某7萬元高利貸，后來主某某以利息的名義讓王某某向其開具多張借條，最終主某某持王某某向其開具的包含利息借條在內(nèi)的共計(jì)16.2萬元借條到羅莊區(qū)人民法院將王某某起訴。

3、2015年起李子文向主某某借10萬元高利貸，后李某某歸還主某某本金及利息8萬元左右，最終主某某持李某某向其開具包含利息借條在內(nèi)的共19.8萬元的借條到羅莊區(qū)人民法院將李某某起訴。

4、2015年起杜某某借主某某5萬元高利貸，后杜某某歸還主某某本金及利息共3萬多元，最終主某某持杜某某向其開具包含利息借條在內(nèi)的共9.9萬元借條到羅莊區(qū)人民法院將杜某某起訴。

5、2015年起，季某某向主某某借10萬元高利貸，最終主某某持季某某向其開具的包含利息借條在內(nèi)的共14萬元借條到羅莊區(qū)人民法院將季某某起訴。

6、2015年其劉某某和李某向主某某共借8.6萬元高利貸，最終主某某持劉某某、李某二人向其開具的包含利息借條在內(nèi)的共11.1萬元的借條到羅莊區(qū)人民法院對(duì)該二人提起訴訟。

7、2015年起姜某某向主某某共借4萬元高利貸，2016年8月主某某持姜某某向其開具的包含利息借條在內(nèi)的共5萬元的借條到羅莊區(qū)人民法院對(duì)其提起訴訟。

另查明主某某長(zhǎng)期非法持有主父某某、鄧某某、杜某甲等多人共26張他人信用卡進(jìn)行消費(fèi)套現(xiàn)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山東省臨沂市公安局羅莊分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。在涉嫌虛假訴訟罪的事實(shí)中，主某某與借款人之間存在真實(shí)的借貸關(guān)系，雙方就還款金額及利息等情況存在說法不一致的情況，且現(xiàn)有證據(jù)無法查明上述不一致的事實(shí)。在涉嫌妨害信用卡詐騙罪的事實(shí)中，證實(shí)主某某非法持有的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)主某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨沂市羅莊區(qū)人民法院提起自訴。

臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院　　

2020年5月20日

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