浙江省云和縣人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

云檢公訴刑不訴〔2020〕186號

被不起訴人嚴(yán)某甲，男，1984年**月**日出生于浙江省云和縣，身份證號碼3325231984********，漢族，大專文化程度，群眾，務(wù)工，戶籍地浙江省云和縣**街道**路**號，現(xiàn)住云和縣**街**街道**樓。因本案，于2019年8月22日被云和縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人嚴(yán)某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

云和縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人嚴(yán)某甲工資收入中國建設(shè)銀行卡于?2018年11月16日被云和縣人民法院凍結(jié)，且無其它穩(wěn)定收入來源，無負(fù)債償還能力，但在2019年4月至2019年7月期間，被不起訴人嚴(yán)某甲依托于和被害人劉某某的男女朋友關(guān)系，虛構(gòu)和朋友合伙辦雕刻廠、還銀行信用卡、銀行貸款、私人借貸為由分四次向劉某某借款共計(jì)37萬元，其中還款私人借貸及銀行信用卡共計(jì)103295元，剩余266705元用于賭博及日常揮霍，造成無法歸還劉某某的借款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，建行交易流水、郵政銀行交易流水、稠州銀行交易流水、工行交易流水、微信支付交易明細(xì)、日常借還費(fèi)用清單、銀行貸款賬單記錄、銀行貸款利息支付情況、支付寶交易明細(xì)、華夏銀行信用卡開戶信息、申請信用卡相關(guān)資料、信用卡交易明細(xì)、浦發(fā)銀行個人貸款信息查詢、銀行交易明細(xì)、泰隆銀行賬號綜合信息查詢、郵政銀行交易明細(xì)、賬號明細(xì)、農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶開戶信息、交易明細(xì)、稠州銀行賬戶開戶信息、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、村鎮(zhèn)銀行交易明細(xì)、興業(yè)銀行交易明細(xì)、申請信用卡相關(guān)資料、交通銀行信用卡開戶信息、銀行明細(xì)、中國郵政銀行自動柜員機(jī)客戶憑單、中國建設(shè)銀行自動柜員機(jī)客戶通知書、情況說明、銀行證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、云和縣人民法院口頭裁定筆錄、民事判決書、執(zhí)行裁定書、司法拘留審批表、拘留合議筆錄、協(xié)助劃撥存款通知書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理相關(guān)材料、發(fā)還清單、個人信用報告、歸案經(jīng)過等；

2.證人周某某、江某某、張某某、吳某甲、范某某、嚴(yán)某乙、嚴(yán)某丙、吳某乙、吳某丙、葉某某、程某某、江某某的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被不起訴人嚴(yán)某甲的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：云公（網(wǎng)警）勘【2019】9-29-02號電子證據(jù)檢查工作記錄；

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為云和縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對嚴(yán)某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向麗水市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向云和縣人民法院提起自訴。

云和縣人民檢察院

2020年6月10日