浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

拱檢刑不訴〔2018〕125號

被不起訴人上官某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3325271982********，漢族，大學本科文化程度，浙江**投資管理有限公司原股東，戶籍所在地浙江省遂昌縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**號**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，于2017年7月18日被取保候?qū)?經(jīng)本院決定，于2018年7月18日對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人上官某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月25日向本院移送審查起訴。期間退回公安機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

浙江**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）成立于2015年12月31日，法定代表人系匡某某另案處理，公司住所位于本市拱墅區(qū)**路**號**室。被不起訴人上官某某以及劉某某、王某甲（另案處理）作為股東，分別占公司5%、5%、10%的股份。2016年10月，匡某某從劉某某處取得**工作辦公室出具的復函復印件，后至杭州**軟件科技有限公司（以下簡稱“**科技”）與該公司法定代表人吳某甲簽訂示教系統(tǒng)開發(fā)合同，約定由**科技開發(fā)具有后臺操控功能的“**”交易微平臺及“**1號”APP。2016年12月至2017年6月22日期間，匡某某利用上述僅為模擬軟件的“**”交易微平臺及“**1號”APP，私自開通資金進出權(quán)限，利用**公司在北京**平臺開設(shè)的賬戶用于平臺資金進出，通過招募下級會員單位及代理商的模式，以投資**、**、**三種現(xiàn)貨商品為名，吸引被害人進入平臺以買漲買跌的方式進行投資，發(fā)生在平臺內(nèi)部的交易，交易資金實際未流入國家正規(guī)資本市場，并伙同會員單位及代理商從被害人處收取投資金額的15%作為手續(xù)費，并共同對被害人在平臺內(nèi)虧損的資金進行分配。其中，匡某某利用軟件設(shè)置的滑點功能惡意更改行情數(shù)據(jù)以做虧被害人投資，并對平臺內(nèi)有賺錢的客戶進行篩選，以勸退、設(shè)置只讀或者凍結(jié)賬戶等方式限制被害人出金以獲取利益，或者與會員單位及代理商合謀，通過話術(shù)培訓，讓業(yè)務(wù)員冒充美女通過微信與被害人聊天并推薦“**”交易微平臺讓被害人投資，虛構(gòu)有渠道可獲得內(nèi)幕消息、有指導老師提供行情指導并已以此獲得巨額收益等事實，引誘客戶投資，在添加客戶的微信群“**”，配合業(yè)務(wù)員鼓動客戶加金、加倉及頻發(fā)操作，惡意造成被害人資金損失并產(chǎn)生大量手續(xù)費，以此詐騙被害人錢款。被不起訴人上官某某系負責終端的推廣，在2017年3月底退出股東。2016年12月至2017年3月31日，**公司合計招攬客戶在上述平臺內(nèi)投資入金人民幣3432221.25元、出金人民幣1534216.47元，出入金總額為人民幣1898004.78元。其中被不起訴人上官某某合計獲利人民幣?22049.4元。

民警于2017年6月22日在本市拱墅區(qū)**大廈**房間抓獲上官某某?，F(xiàn)被不起訴人上官某某已將非法獲利所得退出。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.華碩筆記本電腦、移動硬盤等物證；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)清單、示教系統(tǒng)開發(fā)合同、營業(yè)執(zhí)照復印件、復函復印件、調(diào)取證據(jù)清單、開戶資料、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶明細等書證；

3.同案犯匡某某、張某甲、王某甲、柴某某、李某某、蔡某某、儲某某、吳某甲、張某乙、劉某某、俞某某、徐某某、王某乙、汪某某、姜某某、劉某某、何某甲、陳某甲、彭某某、許某某、楊某某、王某某、嚴某某、吳某乙等人以及證人鄒某某、陳某乙、王某丙等人的證言：

4.被害人何某乙、何某某、范某某等人的陳述；

5.被不起訴人上官某某的供述與辯解；

6.搜查筆錄、電子勘驗檢查筆錄；

7.銀行數(shù)據(jù)光盤、電子勘驗檢查光盤、同步錄音錄像光盤。

本院認為，上官某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，認罪態(tài)度較好。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對上官某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市拱墅區(qū)人民法院提起自訴。

杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

2018年7月30日???