河南省夏某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

夏檢公訴刑不訴〔2019〕40號(hào)

被不起訴人萬(wàn)某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261971********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省夏某某，住：夏某某**鎮(zhèn)****小區(qū)**樓**單元**樓，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)夏某某公安局決定，于2017年11月25日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪，2017年12月8日經(jīng)夏某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕，2019年7月12日被夏某某人民法院取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人萬(wàn)某某涉嫌挪用資金罪移送我院審查起訴。本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足兩次退回補(bǔ)充偵查。

夏某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：2013年5月31日，商丘*****有限公司將本公司位于夏某某**鄉(xiāng)**村的***房產(chǎn)作抵押在河南**夏某某分公司貸款1050萬(wàn)元，該筆貸款貸出后，2013年5月31日**將501萬(wàn)元打入公司股東劉某農(nóng)村信用社銀行卡中，2013年6月3日劉某將500萬(wàn)元貸款匯入股東萬(wàn)某某在鄭州建行**路支行賬戶上，剩余10000元用于商丘**有限公司的費(fèi)用上。萬(wàn)某某收到500萬(wàn)元貸款后，于2013年6月3日把其中的74萬(wàn)元用于償還李某某個(gè)人的債務(wù)；2013年6月4日萬(wàn)某某又把貸款分別匯入其**有限公司個(gè)人賬戶200萬(wàn)元、**有限公司個(gè)人賬戶200萬(wàn)元；于2013年6月14日匯入其**有限公司個(gè)人賬戶20萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)期貨進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。剩余6萬(wàn)元被萬(wàn)某某分多次從ATM轉(zhuǎn)賬支取。

本院仍認(rèn)為：夏某某公安局認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院審查并退回補(bǔ)充偵查；被不起訴人萬(wàn)某某和商丘****有限公司法定代表趙某某、副經(jīng)理劉某、對(duì)商丘****有限公司在**公司貸款后500萬(wàn)元的歸屬說(shuō)法不一致，目前證據(jù)不足，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定決定對(duì)萬(wàn)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月3日

附：隨刑事卷宗6冊(cè)