重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝九檢刑不訴〔2020〕Z148號

被不起訴人丁某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼1502041958********，漢族，大學?？莆幕潭?，案發(fā)前系重慶**投資咨詢有限責任公司正本擔保負責人，住重慶市九龍坡區(qū)**組**（戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市**區(qū)**街**號街坊**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年3月1日將本案退回公安機關(guān)補充偵查，2019年4月1日公安機關(guān)再次將本案移送審查起訴。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年5月16日將本案退回公安機關(guān)補充偵查，2019年6月16日公安機關(guān)再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

????2014年4月1日，秦某某（已判決）成立重慶**投資有限責任公司（以下簡稱“**公司”），注冊地址為重慶市九龍坡區(qū)**號，2016年左右遷至重慶市九龍坡區(qū)**座**、**作為實際辦公地點，2017年7月公司工商登記地址變更為重慶市九龍坡區(qū)**座**。公司經(jīng)營范圍：投資咨詢、非融資性擔保信息咨詢（不含融資性擔保業(yè)務(wù)）、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)營銷策劃、企業(yè)形象策劃、房地產(chǎn)經(jīng)紀（憑資質(zhì)證執(zhí)業(yè)）、房屋中介、會展服務(wù)。公司成立后，秦某某于公司內(nèi)部設(shè)立財務(wù)部、行政部、業(yè)務(wù)一部至七部等部門，招聘人員擔任總經(jīng)理助理、財務(wù)主管、行政主管、業(yè)務(wù)主管、投資顧問、貸款顧問，在未取得國家金融業(yè)經(jīng)營許可的情況下，從事吸收公眾存款與資金放貸業(yè)務(wù)，并形成資金池。

2014年9月，被不起訴人丁某某進入**公司擔任正本擔保負責人，在明知**公司未取得國家金融業(yè)經(jīng)營許可的情況下，為獲取利益，承諾保本付息，吸引到親友公司投資，從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)。因丁某某所在的正本擔保未實際開展業(yè)務(wù)，丁某某主要負責接洽公司律師團隊，跟蹤訴訟進度等工作。丁某某非法吸收公眾存款3150000元，非法獲利52233.3元，其中丁某某自己投資780000元。

2018年12月29日，被不起訴人丁某某接公安機關(guān)電話通知主動到公安機關(guān)接受調(diào)查。審查起訴期間，丁某某以自己投資未還款本金共計52233.3元抵作其退繳違法所得。

本院認為，被不起訴人丁某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認罪認罰、退繳違法所得的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市九龍坡區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

2020年7月1日