江蘇省南京市高淳區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

寧高檢訴刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人丁某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201251973********，漢族，高中文化，原江蘇**基金管理有限公司會(huì)計(jì)，住南京市高淳區(qū)**街道**幢**單元**室（戶籍所在地：高淳區(qū)**街道**村**號(hào)）。被不起訴人丁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被南京市公安局高淳分局刑事拘留，2019年1月17日被該分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張春玲、孔德根，江蘇蘇駿律師事務(wù)所律師。

本案由南京市公安局高淳分局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。2020年4月23日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年以來(lái),芮某甲（已提起公訴）在高淳區(qū)先后成立江蘇**基金管理有限公司、南京**商業(yè)管理有限公司、南京**商貿(mào)易有限公司。2015 年12月至2018年5月間，芮某甲為滿足個(gè)人資金周轉(zhuǎn)需求，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在高淳區(qū)椏溪街道顧隴集鎮(zhèn)鎮(zhèn)東路008號(hào)、椏溪街道永寧西大街9號(hào)、籃溪村安興村設(shè)立門店，并安排葛某某、劉某某、芮某乙（均已判決）等人在上述門店或者公司內(nèi)，以上述公司的名義，以4%至10%不等的年化穩(wěn)定收益為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金。所吸收的資金均由芮某甲個(gè)人安排使用。期間，芮某甲安排人員通過(guò)發(fā)傳單、廣告圍裙等形式,在椏溪街道鎮(zhèn)內(nèi)的各村莊等地進(jìn)行公開宣傳。經(jīng)審計(jì)，截止2018年5月14日，芮某甲非法吸收的資金數(shù)額合計(jì)人民幣12762.7922萬(wàn)元，未兌付的本金人民幣4516.68591萬(wàn)元。

2017年1月至2018年5月，在芮某甲的安排下，丁某某與楊某某共同負(fù)責(zé)收取上述各個(gè)門店以及公司上交的吸收資金并存入指定的銀行卡，對(duì)資金數(shù)額進(jìn)行核實(shí)和統(tǒng)計(jì)，同時(shí)幫助出具部分理財(cái)投資憑證等。

2018年5月18日，丁某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，丁某某退出人民幣30萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，丁某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)丁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月8日