東陽市人民檢察院

不起訴決定書

東檢一部刑不訴〔2020〕299號

被不起訴人丁某某?，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼340828**********元，漢族，高中程度，住安徽省安慶市岳西縣**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被東陽市公安局取刑事拘留，同年9月12日被東陽市公安局變更強制措施為監(jiān)視居住，2020年4月2日被我院重新監(jiān)視居住。

????本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。?

東陽市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年5月開始，以夏竹林（在逃）為首的犯罪集團(tuán)，組織招募相關(guān)財務(wù)、技術(shù)、運營、行政人員，組建深圳36869元網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并著手研發(fā)虛擬貨幣詐騙平臺“SIE”（后期更名為“BTUE”）。在研發(fā)軟件的同時，夏竹林又安排人員廣泛尋找代理以及直播間平臺，并在2018年7月份開始拉被害人建群，步步引導(dǎo)被害人到直播間聽課，直播間老師在直播過程中循序漸進(jìn)的對被害人進(jìn)行洗腦，在騙取被害人信任后將SIE平臺推介給被害人，讓被害人到平臺“投資”虛擬貨幣，一旦入金鎖倉，該錢款即被瓜分。2018年12月底被害人榨取完畢，犯罪嫌疑夏竹林即要求所有代理商、直播間、客服等人員與被害人切斷聯(lián)系，并清理作案痕跡。

?該犯罪集團(tuán)以“區(qū)塊鏈”的名義吸引被害人“投資”，待時機成熟便人間蒸發(fā)，熟稱“割韭菜公司”。2019年1月至2019年8月期間，夏竹林以相同的方式，將服務(wù)器架設(shè)在馬來西亞、韓國等地，讓技術(shù)人員改變SIE軟件的相關(guān)代碼重新包裝后，不斷衍變成CFEX、LKF、GDbit、CC等軟件平臺，周期性的針對大陸居民進(jìn)行詐騙。每當(dāng)前一期平臺開始入金，就是改裝下一期詐騙平臺的時間節(jié)點。現(xiàn)已查明：

?SIE平臺于2018年8月6日至2019年2月運營，運營期間累計鎖倉詐騙金額860余萬美元。

?CFEX平臺于2019年1月初至2019年2月期間運營，運營期間累計鎖倉詐騙金額1500余萬美元。

?LKF平臺于2019年3月20日至2019年6月運營，累計詐騙1780余萬美元。???

GDbit平臺于2019年6月28日至2019年8月1日，累計入金1360余萬USDT，累計鎖倉1340余萬USDT，累計詐騙1340余萬美元。

被不起訴人丁某某，2019年4月至2019年8月期間，在達(dá)觀控股公司接待部上班，涉及LKF、GDbit平臺，涉案價值3100余萬美元，個人工資獲利36869元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為東陽市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?東陽市人民檢察院

2020年7月26日