福建省福鼎市人民檢察院

不起訴決定書

鼎檢一部刑不訴〔2020〕93號

被不起訴人丁某某，女，1953年**月**日出生，公民身份號碼2102031953********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省大連市沙河口區(qū)中山路**號**，住遼寧省大連市沙河口區(qū)中山路**號**。因涉嫌詐騙罪于2019年12月4日被福鼎市公安局刑事拘留，同月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月26日經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，分別于2020年5月14日、7月29日兩次退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于6月14日、8月28日補查重報。因案情復(fù)雜，分別于2020年4月30日、7月15日、9月29日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

同案人柴某甲（已起訴）早前多次參與過號稱“民族大業(yè)”資金解凍的活動。隨著類似活動的發(fā)展，2019年初，一位自稱“李濟(jì)深”助理和梅協(xié)總部負(fù)責(zé)人的人聯(lián)系到柴某甲，稱“李濟(jì)深”老人有一筆1000億海外存款準(zhǔn)備用于“198國家扶貧款發(fā)放項目”（簡稱“198扶貧項目”），“李濟(jì)深”老人不愿意通過政府，想邀請柴某甲來做。2019年8月，“李濟(jì)深”助理電話通知柴某甲到北京中南海見李濟(jì)深本人，柴某甲到北京后，“李濟(jì)深”助理稱因參與國家開會等方面原因無法見面，通過QQ郵箱發(fā)送一份“李濟(jì)深”本人視頻給柴某甲，讓柴某甲擔(dān)任“198扶貧項目”全國總代理，將1000億資金款發(fā)放給貧困老百姓。柴某甲表示同意后，“李濟(jì)深”助理通過郵箱、微信發(fā)給柴某甲“中華人民資產(chǎn)解凍委員會”項目總理事長的任命書、委托書、花旗銀行存款單等。之后，柴某甲與“李濟(jì)深”老人助理通過電話、QQ、郵箱等方式進(jìn)行溝通和聯(lián)系，開始從事“民族資產(chǎn)解凍”活動。同案人肖某某、寧某某、薛某某、柴某乙、沈某某、劉某某、郭某某、王某甲、黃某某、段某某、王某乙（均已起訴）和被不起訴人丁某某等人在其本人此前多次參與其他類似“扶貧款發(fā)放”、“扶貧基金”等民族資產(chǎn)解凍大業(yè)項目均未兌現(xiàn)的情況下，仍舊先后加入該“198扶貧項目”，從事民族大業(yè)活動，面向全國發(fā)展會員。

為獲取民眾信任，柴某甲等人在微信群內(nèi)散發(fā)大量他人為柴某甲偽造的“任命書”、“委托書”；偽造的國務(wù)院、財政部、國家扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組文件；捏造國家領(lǐng)導(dǎo)人表示肯定“解凍民族資產(chǎn)”的講話，按照“李濟(jì)深”助理的要求，向會員宣稱連續(xù)繳納民族資產(chǎn)解凍資金5天，在第6天開始按天領(lǐng)取前5天當(dāng)天繳納金額的兩倍資金返還，中途不得中斷資金繳納，否則無法獲得資金返還。從2019年9月30日開始，被告人柴某甲、肖某某、寧某某等人開始收取下線會員繳納的解凍資金，并逐級匯總后轉(zhuǎn)賬給“李濟(jì)深”助理。項目運行至10月15日，“李濟(jì)深”助理向柴某甲稱，因柴某甲向項目返還方式理解錯誤，造成原設(shè)定的返利系統(tǒng)錯亂無法正常返現(xiàn)，需對“198”項目進(jìn)行改革，要求柴某甲等人在全國發(fā)展2萬名會員，需每人一次性繳納500元改革費用，參與“198扶貧項目”首期160億資金解凍，資金解凍后每人一次性獲得80萬元扶貧款的返還。同時要求會員簽訂保密承諾書，不得對外宣稱“198扶貧項目”，并在各自團(tuán)隊微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)、學(xué)習(xí)《保密法》，躲避公安機(jī)關(guān)調(diào)查等內(nèi)容。會員繳納的解凍資金逐級匯總后，由柴某甲打入“李濟(jì)深”助理所指定的戶名為李松濤的工商銀行賬戶。該民族大業(yè)會員遍布全國29個省市，受騙群眾達(dá)22000余人，共騙取他人財物合計3823456.2元，其中2738456.2元已轉(zhuǎn)入“李濟(jì)深”助理的銀行賬戶，剩余1085000元在柴某甲的賬戶內(nèi)被公安機(jī)關(guān)查扣。

另查明，被告人柴某甲所領(lǐng)導(dǎo)的民族資產(chǎn)解凍“198扶貧項目”民族大業(yè)組織實行層級制，柴某甲任“198扶貧項目”全國總代理，下設(shè)10個中隊，每個中隊下設(shè)10個小隊，每各小隊下設(shè)10個小組，每個小組為20名會員。被不起訴人丁某某擔(dān)任肖某某中隊下的一名小組長，其收取小組錢款后轉(zhuǎn)賬至上級小隊長段某某賬戶，幫助騙取他人財物8000元。

案發(fā)后，被告人丁某某于12月4日在遼寧省大連市被抓獲歸案。

本院認(rèn)為，丁某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，其在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法減輕處罰，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

扣押的華為手機(jī)兩部由公安機(jī)關(guān)予以沒收，上交國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向福鼎市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福鼎市人民法院提起自訴。

福鼎市人民檢察院　　

2020年10月13日