天津市人民檢察院第二分院

起訴書

津檢二分院公訴刑訴〔2019〕50號

被告單位河南省**股份有限公司，住所地河南省南陽市西峽縣**鎮(zhèn)**，法定代表人楊某某。

訴訟代表人周某某，男，河南省**股份有限公司**。

被告人楊某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4129231969********，漢族，大學(xué)本科文化，河南省**股份有限公司**，河南省人，戶籍所在地河南省南陽市西峽縣**路**號，住河南省南陽市西峽縣**路**院。2017年11月23日因本案被天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?018年10月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4129231976********，漢族，大學(xué)本科文化，河南省**股份有限公司**，河南省人，住河南省南陽市西峽縣**鎮(zhèn)**號。2017年11月23日因本案被天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?018年10月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4113301986********，漢族，大學(xué)本科文化，河南省**股份有限公司**，河南省人，住河南省南陽市西峽縣**鎮(zhèn)**路**號。2017年11月22日因本案被天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?018年10月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位河南省**股份有限公司、被告人楊某某、李某某、金某某涉嫌走私普通貨物罪，于2018年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被告單位河南省**股份有限公司在從印度進(jìn)口辣椒提取物過程中，為偷逃稅款，以低于實(shí)際成交價格的方式報關(guān)進(jìn)口。被告人楊某某作為公司**與被告人李某某共同商議并決定以較低價格申報進(jìn)口，低報部分貨款通過非法方式支付外方。被告人李某某作為公司**負(fù)責(zé)與外商商談價格、訂立合同。被告人金某某作為公司**負(fù)責(zé)制作虛假報關(guān)單據(jù)委托代理公司申報進(jìn)口。經(jīng)核查，河南省**股份有限公司采取上述方式申報進(jìn)口辣椒提取物2噸，偷逃稅款人民幣297930.13元。

案發(fā)后，三被告人經(jīng)電話通知主動到偵查機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報關(guān)單、合同等書證；

2.證人顧某某等人的證言；

3.三被告人的供述與辯解；

4.貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告單位河南省**股份有限公司違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，采取低報價格方式，偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額較大，被告人楊某某作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人李某某、金某某作為直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第二中級人民法院

檢 察 員：溫德強(qiáng)

2019年5月10日

附：

1.被告人楊某某、李某某、金某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料貳冊。