泰和縣人民檢察院?

不起訴決定書

泰檢刑不訴〔2020〕15號?

被不起訴人丁某某，男，1972年**月**日出生于安徽省安慶市大觀區(qū)，居民身份證號碼3408031972********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省安慶市大觀區(qū)**村**棟**室。?2020年1月11日因涉嫌開設(shè)賭場被泰和縣公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)本院決定以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人顏龍輝，江西文修律師事務(wù)所律師。

本案由泰和縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。期間退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年5月，同案人陳某甲伙同陳某乙、劉某某（均另案處理）一起為國外的太子集團(tuán)網(wǎng)上開設(shè)賭場提供銀行卡三件套（銀行卡、手機(jī)卡和U盾），用于賭場收付國內(nèi)賭徒的賭資，以此獲取每張卡每月1100元的使用費，還收集他人的銀行卡交給太子集團(tuán)，以賺取使用費差價。

2019年7月，劉某某以每張900元/月的價格收集了被不起訴人丁某某的4張銀行卡三件套。到2019年10月，劉某某僅轉(zhuǎn)付給丁某某其中兩張卡2個月的使用費3600元，還告知賭場已停止使用其銀行卡。于是丁某某就去掛失并補辦銀行卡，期間，發(fā)現(xiàn)有一張建設(shè)銀行卡上有余額，且陸續(xù)有錢轉(zhuǎn)入，于是分多次將卡內(nèi)的共計8.2萬元賭資取出據(jù)為已有。

案發(fā)后，丁某某如實供述了自己的犯罪事實，其家屬亦代其退繳了全部非法所得。

本院認(rèn)為，丁某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但其犯罪情節(jié)輕微，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，且積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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2020年7月17日