甘肅省蘭州市榆中縣人民檢察院

不起訴決定書

榆檢一部刑不訴〔2020〕67號

被不起訴人丁某乙，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6201231983********，漢族，初中，戶籍所在地甘肅省蘭州市榆中縣，住**鎮(zhèn)**莊**號，因涉嫌虛假訴訟罪，于2020年3月12日被榆中縣公安局監(jiān)視居住。丁某乙于2012年5月15日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪和盜竊罪被榆中縣人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑三年六個月，并處罰金3000元。

本案由甘肅省榆中縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某乙涉嫌虛假訴訟罪，于2020年3月18日移送本院審查起訴。

2020年4月16日，案件一次退回榆中縣公安局補充偵查，榆中縣公安局于2020年5月12日補查完畢移送起訴；2020年6月12日，案件二次退回榆中縣公安局補充偵查，榆中縣公安局于2020年7月15日補查完畢移送起訴。

甘肅省榆中縣公安局移送審查起訴認定,犯罪嫌疑人丁某乙、梁某某、丁某甲與被害人牛某某于2014年在榆中縣參與某某組織的賭博活動中,牛某某向丁某乙、丁某甲分別借款40000元、7000元用于賭博并打借條。2016年3月7日，犯罪嫌疑人丁某乙、梁某某、丁某甲為謀取不正當利益,丁某乙要求被害人牛某某將2014年在賭場向其所借40000元賭債以連本帶息88OO0元的借條寫給丁某乙；犯罪嫌疑人梁某某、丁某甲以倒賬的方式將2014年在賈某某賭場內(nèi)與丁某甲共同借與牛某某的賭債7000元以連本帶息20000元的借條的形式寫給梁某某。2017年，犯罪嫌疑人丁某乙、梁某某分別將牛某某起訴至榆中縣人民法院。2017年3月13日榆中縣人民法院判處被告牛某某償還丁某乙本金88000元,并承擔利息21120元,合計109120元；2017年5月8日榆中縣人民法院以(2017)甘0123民1001號民事調(diào)解書調(diào)解牛某某償還梁某某人民幣10000元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為甘肅省榆中縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，開始丁某乙供述88000元借條系賭場中借給牛某某40000元的高利貸，另加利息構(gòu)成，并且和牛某某陳述、丁某甲證詞一致。如果該債務屬實，則牛某某與賈某某、丁某乙二人之間的借貸關系成立，雖然賭場上提供資金用于賭博的借貸關系不受法律保護，但民間借貸關系是客觀存在的事實，后來打借條將非法債務轉(zhuǎn)化為合法債務并起訴，不屬于“以捏造的事實提起民事訴訟”。丁某乙后期供述，88000元借條系牛某某因生意周轉(zhuǎn)借賈某某48000元加利息衍生出來的，與賭場借貸無關，并且提供倒賬的條據(jù)復印件，證明起始債務是受法律保護的，不存在非法債務轉(zhuǎn)化為合法債務的情形。本案中相關證據(jù)可以認定，牛某某確實拿到了現(xiàn)金，究竟是賭場中借賈某某和丁某乙的錢，還是由丁某乙擔保從賈某某處借的生意周轉(zhuǎn)金，因關鍵證人賈某某死亡，丁某乙提供倒賬的條據(jù)復印件不具備鑒定條件而無法確認。經(jīng)兩次退查，上述事實無法查清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對丁某乙不起訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向榆中縣人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向榆中縣人民法院提起自訴。

榆中縣人民檢察院

2020年8月13日