七臺(tái)河市新興區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

七新檢一部刑不訴〔2020〕21號(hào)

被不起訴人高某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼230602197801********，漢族，本科文化，系北京**支付技術(shù)有限公司總裁助理，住上海市**1558弄59號(hào)1004室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省大慶市**區(qū)）。2019年12月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被七臺(tái)河市公安局新興分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人馬某某，北京市**律師事務(wù)所律師。

本案由七臺(tái)河市公安局新興分局偵查終結(jié)，經(jīng)七臺(tái)河市人民檢察院指定，以被不起訴人高某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院審查后于2020年7月3日、2020年9月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月3日、2020年10月16日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

七臺(tái)河市公安局新興分局移送起訴認(rèn)定：?高某某自2017年3月以來(lái)，其通過(guò)商戶(hù)入網(wǎng)審批、商戶(hù)交易特征及投訴，明知本公司互聯(lián)網(wǎng)金融支付業(yè)務(wù)對(duì)接商戶(hù)中存在涉嫌詐騙、尋釁滋事、非法吸收公眾存款等犯罪商戶(hù)情況下，為了公司獲得巨額利益，授意風(fēng)控部、南昌運(yùn)營(yíng)中心、上海企業(yè)支付事業(yè)部督促被投訴商戶(hù)解決投訴，繼續(xù)為上述違法犯罪商戶(hù)提供支付服務(wù)。支持公司上海企業(yè)支付事業(yè)部發(fā)展接入涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的P2P商戶(hù)和涉嫌詐騙、尋釁滋事犯罪的“套路貸”商戶(hù)，并指使公司風(fēng)控部違反監(jiān)管機(jī)構(gòu)中國(guó)人民銀行規(guī)定的“了解你的客戶(hù)原則”，放寬商戶(hù)入網(wǎng)審核標(biāo)準(zhǔn)為涉嫌犯罪行為商戶(hù)開(kāi)通支付服務(wù)，將大量具有“砍頭息”、“714高炮”、“暴力催收”等涉嫌犯罪“套路貸”商戶(hù)和涉嫌非法吸收公眾存款網(wǎng)絡(luò)P2P商戶(hù)以及網(wǎng)絡(luò)詐騙、開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等犯罪商戶(hù)接入該公司支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，甚至在2019年6月份在上海企業(yè)支付事業(yè)部接入**支付公司清退大量“套路貸”犯罪商戶(hù)過(guò)程中，同意朱某某的建議，指使風(fēng)控部對(duì)涉嫌犯罪“套路貸”商戶(hù)不審核直接開(kāi)通支付結(jié)算服務(wù)，因商戶(hù)入網(wǎng)不審核，導(dǎo)致劉某某犯罪團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)的北京**公司等各類(lèi)犯罪商戶(hù)短時(shí)間內(nèi)大量接入北京**支付技術(shù)有限公司支付結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)，并為其提供非法支付結(jié)算服務(wù)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為七臺(tái)河市公安局新興分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，高某某對(duì)他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的主觀明知證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)高某某不起訴。

七臺(tái)河市新興區(qū)人民檢察院

2020年11月13日