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上海科某投資管理有限公司與季某某、張某等民間借貸糾紛一審民事裁定書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

  原告:上海科某投資管理有限公司,住所地上海市崇明區(qū)。
  法定代表人:季凌宇(已故,工商登記尚未變更),董事長(zhǎng)。
  委托訴訟代理人:章海,北京德和衡(上海)律師事務(wù)所律師。
  被告:季某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市浦東新區(qū)。
  被告:張某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市浦東新區(qū)。
  被告:季云初,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市浦東新區(qū)。
  委托訴訟代理人:葛澤鋒,上海孫仁榮律師事務(wù)所律師。
  委托訴訟代理人:錢國(guó)巋,上海孫仁榮律師事務(wù)所律師。
  被告:王仁龍,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市浦東新區(qū)。
  委托訴訟代理人:葛澤鋒,上海孫仁榮律師事務(wù)所律師。
  被告:沈偉平,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市浦東新區(qū)。
  委托訴訟代理人:李志江,萬(wàn)商天勤(上海)律師事務(wù)所律師。
  原告上海科某投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱科某公司)與被告季某某、張某、季云初、沈偉平、王仁龍民間借貸合同糾紛一案,本院于2018年5月2日立案受理后,依法適用普通程序進(jìn)行審理。本案于2018年12月12日公開開庭進(jìn)行了審理,科某公司的委托訴訟代理人章海,被告季云初、王仁龍的共同委托訴訟代理人葛澤鋒,被告沈偉平的委托訴訟代理人李志江,到庭參加訴訟。被告季某某、張某經(jīng)本院傳票傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟,本院依法缺席審理。
  原告科某公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:1.判令被告季某某、張某(季凌宇的繼承人)在繼承范圍內(nèi)將借款人民幣(以下幣種同)650萬(wàn)元返還原告;2.判令撤銷季凌宇對(duì)被告季云初匯款300萬(wàn)元的行為,要求被告季云初直接返還300萬(wàn)元給原告;3.判令撤銷季凌宇對(duì)被告沈偉平匯款650萬(wàn)元的行為,要求被告沈偉平直接返還650萬(wàn)元給原告;4.判令撤銷季凌宇對(duì)被告王仁龍匯款500萬(wàn)元的行為,要求被告王仁龍直接返還500萬(wàn)元給原告。5.訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:季凌宇是原告公司曾經(jīng)的董事長(zhǎng)、法定代表人。季某某、張某是季凌宇的父母。2018年4月16日,季凌宇向原告借款2,600萬(wàn)元,承諾一年內(nèi)歸還。原告當(dāng)日中午將2,600萬(wàn)元匯入季凌宇的銀行賬戶。第二天,季凌宇將相關(guān)款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)出。其中,向季云初匯款300萬(wàn)元,向沈偉平匯款650萬(wàn)元,向王仁龍匯款500萬(wàn)元。匯款結(jié)束后,當(dāng)日12點(diǎn)左右,季凌宇即跳樓自殺。季凌宇4月16日向原告借款,次日將錢款轉(zhuǎn)賬給他人后自殺,表明借款時(shí)沒有歸還借款的意思,涉嫌詐騙。季凌宇轉(zhuǎn)賬給季云初、沈偉平、王仁龍系贓款,應(yīng)當(dāng)返還。雖然季凌宇的行為構(gòu)成詐騙,但因其已經(jīng)死亡,無(wú)法啟動(dòng)刑事程序,故原告堅(jiān)持認(rèn)為相關(guān)贓款應(yīng)當(dāng)返還原告。因季凌宇的行為存在欺騙,原告認(rèn)為應(yīng)當(dāng)撤銷原告與季凌宇(已故)簽訂的《借款協(xié)議》,季凌宇的父母是季凌宇的法定繼承人,應(yīng)當(dāng)在繼承范圍內(nèi)將650萬(wàn)元返還原告。
  被告季某某、張某未作答辯。
  被告季云初、王仁龍辯稱,季云初收到的300萬(wàn)元和王仁龍收到的500萬(wàn)元,有合法依據(jù)。2016年,季云初和王仁龍分別與原告簽訂過(guò)基金合同,對(duì)應(yīng)的投資款正好就是300萬(wàn)元和500萬(wàn)元。2018年,季凌宇將300萬(wàn)元和500萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)賬給季云初和王仁龍,屬于季凌宇作為原告法定代表人向季云初和王仁龍返還投資款。原告主張返還贓款,這應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)的認(rèn)定,現(xiàn)在沒有相關(guān)公安機(jī)關(guān)的認(rèn)定。
  被告沈偉平辯稱,沈偉平收到的650萬(wàn)元,有合法依據(jù)。2016年,沈偉平與原告簽訂過(guò)基金合同,對(duì)應(yīng)的投資款正好就是650萬(wàn)元。2018年,季凌宇將650萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給沈偉平,屬于季凌宇作為原告法定代表人向沈偉平返還投資款。公安機(jī)關(guān)也調(diào)查詢問(wèn)過(guò)沈偉平收款情況,最終確認(rèn)沈偉平并無(wú)違法行為。另外,原告的工作人員輸入電話銀行密碼查詢季凌宇銀行交易明細(xì)的時(shí)間,在季凌宇自殺的2個(gè)小時(shí)之內(nèi),說(shuō)明原告可以控制季凌宇的個(gè)人銀行賬戶,季凌宇是代表原告償還投資款。
  經(jīng)審理查明:季凌宇是原告公司曾經(jīng)的董事長(zhǎng)、法定代表人。原告公司共2名股東,分別為季凌宇和廣州合富輝煌投資咨詢有限公司。
  2018年,原告與季凌宇簽訂《借款協(xié)議》,約定原告將2,600萬(wàn)元出借給季凌宇,借款期限為2018年4月16日至2019年4月16日。2018年4月16日,原告將2,600萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支付至季凌宇銀行賬戶。2018年4月17日,季凌宇將相關(guān)款項(xiàng)從銀行賬戶分別轉(zhuǎn)出。其中,向季云初匯款300萬(wàn)元,向沈偉平匯款650萬(wàn)元,向王仁龍匯款500萬(wàn)元。季凌宇還向案外人季韶霞轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元,向案外人沈劍波轉(zhuǎn)賬250萬(wàn)元,向案外人黃星轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。上述轉(zhuǎn)賬備注均載明為“還款”。
  2018年4月17日11點(diǎn)10分,原告方人員致電銀行查詢了季凌宇2018年4月17日的交易情況記錄。
  2018年4月18日,季凌宇因死亡戶口被注銷。
  另查明,季某某、張某是季凌宇的父母。季凌宇已經(jīng)于2016年9月12日離婚,且無(wú)子女。季凌宇的法定繼承人是季某某、張某。
  本院詢問(wèn)原告起訴的依據(jù)。原告明確本案所有的訴訟請(qǐng)求不是主張賠償,也不是主張借款返還,而是要求退還贓款;原告認(rèn)為季云初、沈偉平、王仁龍直接收取了贓款,是詐騙罪的共犯。法院釋明原告本案進(jìn)行的是民事訴訟程序,原告若堅(jiān)持認(rèn)為本案構(gòu)成刑事犯罪,要返還的是贓款,不符合民事訴訟案件主管范圍的規(guī)定。經(jīng)釋明后,原告仍堅(jiān)持在本案中處理原告的訴訟請(qǐng)求。
  本院認(rèn)為,民事案件起訴必須符合屬于人民法院受理民事訴訟的范圍。原告認(rèn)為季凌宇構(gòu)成犯罪,而季云初、沈偉平、王仁龍是共犯。本案原告明確主張要求退還贓款,不是主張賠償,也不是主張借款返還。本案不屬于人民法院受理民事訴訟的范圍。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十九條第(四)項(xiàng)、第一百五十四條第(三)項(xiàng),裁定如下:
  駁回原告上??颇惩顿Y管理有限公司的起訴。
  如不服本裁定,可在裁定書送達(dá)之日起十日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。
  
  

審判員:楊立轉(zhuǎn)

書記員:胡鐵紅

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