溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕1905號(hào)

被告人龍某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5227231996********，布依族，初中文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4413221997********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4413221995********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4413221988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4413221997********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣東省惠州市博羅縣**街道**村委會(huì)**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月1日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231996********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821993********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村*號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4413221991********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4413221996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某等九人涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼１驹河?020年2月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年4月，楊某某（已判刑）在廣東省惠州市博羅縣**大廈組織**樓的惠州**網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司（以下稱**公司），以及**樓的惠州**珠寶有限公司（以下稱**公司）的員工在微信上冒充單身女孩進(jìn)行微信交友詐騙，兩家公司均由楊某某等人進(jìn)行管理，人員流動(dòng)，薪資統(tǒng)一發(fā)放。2017年10月至2018年2月，沈某某（已判刑）入股**、**公司，并伙同楊某某合伙另在廣州市設(shè)立廣州**玉石珠寶貿(mào)易有限公司（下稱**公司），開展詐騙活動(dòng)。

2017年9月至2018年4月，**、**公司通過上述方式，詐騙金額分別為367740元（人民幣，下同）、323889元、561678元、516984元、852214元、188681元、364306元、22260元，共計(jì)3197752元。2017年10月、11月至2018年2月，**公司詐騙金額分別為55192元、154198元、185244元、35557元，共計(jì)430191元?，F(xiàn)已查明的被害人達(dá)80余人。

被告人龍某某于2017年10月至2018年2月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為2443446元，個(gè)人詐騙金額為29513元，個(gè)人獲利19296元。

被告人曾某某于2017年10月至2018年2月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為2443446元，個(gè)人詐騙金額為57866元，個(gè)人獲利23441元。

被告人何某某于2017年10月至2018年2月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為2443446元，小組詐騙金額為120835元，個(gè)人獲利22552元。

被告人袁某甲于2017年12月至2018年2月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為1557879元，其個(gè)人無詐騙金額，個(gè)人獲利12000元。

被告人黃某甲于2017年9月至2018年3月（2017年11、12月請假）在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為2096830元，個(gè)人詐騙金額為136276元，個(gè)人獲利41924元。

被告人黃某乙于2017年9月至2018年1月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為2622505元，個(gè)人詐騙金額為43851元，個(gè)人獲利20609元。

被告人鄧某某于2017年9月至2017年10月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為691629元，個(gè)人詐騙金額為14149元，個(gè)人獲利4122元。

被告人袁某乙于2017年12月至2018年1月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為1369198元，個(gè)人詐騙金額為22570元，個(gè)人獲利9027元。

被告人蘇某某于2017年10月至2018年2月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員從事網(wǎng)絡(luò)微信詐騙活動(dòng)。參與期間，公司詐騙金額為2443446元，個(gè)人詐騙金額為75422元，個(gè)人獲利22096元。

歸案后，被告人龍某某如實(shí)供述了自己罪行。案發(fā)后，被告人曾某某等八人均自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己罪行，其中何某某有規(guī)勸曾某某、袁某乙投案的行為，曾某某有規(guī)勸蘇某某投案的行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：身份證明、前科材料、抓獲經(jīng)過、在逃人員登記表、同案犯楊某某等人的刑事判決書；

2、被告人的供述與辯解：被告人龍某某、曾某某、何某某、袁某甲、黃某甲、黃某乙、鄧某某、袁某乙、蘇某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人龍某某、曾某某、何某某、袁某甲、黃某甲、黃某乙、鄧某某、袁某乙、蘇某某伙同他人以非法占有為目的，組成詐騙犯罪集團(tuán)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某某等九人在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人龍某某具有坦白情節(jié)，被告人曾某某等八人均具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人龍某某等九人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院

檢察官：葉前義

檢察官助理：趙金虎

2020年8月14日

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附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)?，龍某某手機(jī)1581240****，曾某某手機(jī)1892835****，何某某手機(jī)1363199****，袁某甲手機(jī)1363199****，黃某甲手機(jī)1536386****，黃某乙手機(jī)1859490****，鄧某某手機(jī)1341364****，袁某乙手機(jī)1597623****，蘇某某手機(jī)1820096****、1342295****；

2.案卷材料和證據(jù)二十二冊。