福建省泉州市豐某某人民檢察院　

起?訴?書

泉豐檢一部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍所在地均為福建省晉江市，住晉江市陳埭鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月30日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月27日至2020年1月21日、2020年2月21日至3月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年至案發(fā)，被告人黃某某以跟他人合作放高利貸需要資金周轉(zhuǎn)、需要資金走賬等為借口，以租來(lái)的汽車作抵押，多次騙取他人借款。同時(shí)，被告人黃某某謊稱有內(nèi)部渠道能拿到低價(jià)油卡，讓被害人先付貨款訂購(gòu)油卡，收到錢款后到加油站原價(jià)購(gòu)買油卡，采取先給付部分油卡的手段，繼續(xù)引誘被害人訂購(gòu)油卡，當(dāng)被害人討要訂購(gòu)油卡或錢款時(shí)，又以油卡被卡住、石油公司在盤點(diǎn)、制作假的匯款單等多種方式，繼續(xù)拖延實(shí)施詐騙。被告人黃某某采取上述手段騙得被害人劉某甲等人錢款共計(jì)人民幣2012055元（以下幣種均為人民幣），贓款用于償還高利貸、油卡的資金周轉(zhuǎn)及個(gè)人花銷。具體分述如下：

1、2018年7月至2019年8月，被告人黃某某以需要資金走賬等為借口、采取上述低價(jià)購(gòu)買油卡的手段，騙得被害人劉某甲先后在本區(qū)萬(wàn)達(dá)及晉江多次向其匯款。被害人劉某甲共收到面值為1000元的油卡約200張，共計(jì)被騙605650元。?

2、2018年9月至2019年1月，被告人黃某某分別以投資分紅賺利息、投資上述低價(jià)油卡為由，多次騙取被害人林某某的錢款。被害人林某某收到油卡250張左右，共計(jì)被騙143230元。

3、2018年9月至2019年8月，被告人黃某某先后以投資低價(jià)購(gòu)買油卡、投資借款用于賺利息為由，并提供1輛租來(lái)的寶馬車作抵押，共計(jì)騙得被害人李某某20000余元。

4、2018年12月至2019年4月，被告人黃某某采取上述低價(jià)購(gòu)買油卡的手段、又以汽車抵押借款、短期借款為由，共騙得被害人陳某甲200000余元。

?5、2019年2月，被告人黃某某采取上述低價(jià)購(gòu)買油卡的手段，騙得被害人陳某乙在本區(qū)**樓**室多次向其匯款購(gòu)買油卡。被害人陳某乙共收到的油卡265張，共計(jì)被騙取油卡款435150元。

6、2019年2月至6月，被告人黃某某采取上述低價(jià)購(gòu)買油卡的手段，又以與他人合伙放高利貸等為由，多次向被害人謝某某騙借錢款。被害人謝某某共收到油卡48張，共計(jì)被騙294850元。

7、2019年4月以來(lái)，被告人黃某某采取上述低價(jià)購(gòu)買油卡的手段，又以需借款購(gòu)買油卡、走帳為由，用租來(lái)的閩C****、閩****汽車作抵押，多次騙取被害人劉某乙的錢款。被害人劉某乙收到油卡28張，共計(jì)被騙181700元。

8、2019年7月，被告人黃某某以跟他人合作放高利貸需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙得被害人劉某丙借款87600元。

9、2019年8月，被告人黃某某先后以租來(lái)的1輛奧迪轎車、1輛奔馳轎車作抵押，騙得被害人陳某丙借款43875元。

2019年5月29日，被害人陳某乙到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年8月30日，被告人黃某某在晉江市蘇前幼兒園附近被公安人員抓獲歸案，其歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明、轉(zhuǎn)帳記錄、銀行流水等；

2.證人證言：證人黃某某、林某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、施某某、劉某甲等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人黃某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：泉州市公安局偵查人員制作的被害人、證人辨認(rèn)被告人照片的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，多次采取虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑十年至十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察員：李霞

2020年4月17日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份?！?/span>

4.《刑事案件聽取被害人意見表》一份。