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起訴書(魯某甲、甘某某組織、領(lǐng)導傳銷活動案)_四川省鄰水縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

四川省鄰水縣人民檢察院

起?訴?書

鄰檢刑訴〔2020〕130號 

被告人魯某甲,又名魯某乙,男,1970年****日出生于四川省鄰水縣,公民身份號碼513031197********,漢族,初中文化,戶籍地四川省鄰水縣袁市鎮(zhèn)******號,現(xiàn)住四川省鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)******號,無業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留,同年12月13日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某,女,1971年**月**日出生于四川省鄰水縣,公民身份號碼5130311971********,漢族,初中文化,戶籍地及現(xiàn)住址四川省鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**,無業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留,同年12月13日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某,女,1966年**月**日出生于四川省鄰水縣,公民身份號碼5130311966********,漢族,小學文化,戶籍地及現(xiàn)住址四川省鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)**號**單元**號,電力公司退休職工。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留,同年12月13日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某,男,1981年**月**日出生于四川省鄰水縣,公民身份號碼5136241981********,漢族,小學文化,戶籍地及現(xiàn)住址四川省鄰水縣牟家鎮(zhèn)**村**組**號,無業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留,同年12月13日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準,同日由鄰水縣公安局依法執(zhí)行逮捕,同月17日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié),以被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:2016年鄒某某(另案處理)加入澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺,后發(fā)展馮某某(另案處理)加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺。2017年10月18日,由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺不夠穩(wěn)定,為牟取非法利益,鄒某某、馮某某委托他人開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺,并命名為博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺設(shè)定由老會員為新會員注冊賬號,以此建立層級關(guān)系,新會員使用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級進行投資,享受投資分紅和擁有發(fā)展下線會員的資格,籌碼與人民幣的折算比率為1:6.8。會員分為一至六個代理等級,分別為一級代理(購買100籌碼,下同)、二級代理(購買300籌碼)、三級代理(購買500籌碼)、四級代理(購買800籌碼)、五級代理(購買1000籌碼)、六級代理(購買1200籌碼),新會員最低購買一級代理,最低投資金額為1000籌碼,即新會員最低需交7480元人民幣注冊費。

博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺設(shè)置投資分紅、代理獎、業(yè)績獎三種分紅模式。投資分紅是指會員每天可享受其投資金額的1.4%分紅比例。代理獎又稱“推廣傭金”是指會員可享受其發(fā)展的一代至二代下線會員購買代理等級費用的10%提成,三代會員購買代理等級費用的20%提成。業(yè)績獎是指根據(jù)會員一至六級的代理等級,分別可以享受下線一代至二十代所有會員每天投資金額分紅的5%至20%提成。會員通過分紅方式獲得的籌碼是由系統(tǒng)自動生成并注入會員賬號之中。

博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺先后經(jīng)歷了三個發(fā)展階段,平臺運行至2018年4月27?日為“提現(xiàn)階段”,該階段每個會員賬號收益達到100籌碼,便可進行提現(xiàn)操作。2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”,該階段平臺提現(xiàn)功能關(guān)閉,開啟籌碼轉(zhuǎn)讓功能,會員籌碼需要變現(xiàn),只能將籌碼進行轉(zhuǎn)賣或者用籌碼為新會員注冊,直接收取注冊費用。2018年11月9日至案發(fā)為“手機APP階段”,APP沒有開通提現(xiàn)和籌碼轉(zhuǎn)讓功能,但會員賬號內(nèi)的籌碼可以在APP平臺內(nèi)進行掛賣。

博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺無任何公司、實體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品,鄒某某等人大肆以博旅理財投資是澳門著名公司,專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù),投資者的利潤全部來源于澳門旅游娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭拉人頭發(fā)展下線人員,直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計酬依據(jù)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺組織架構(gòu)相對松散,從上到下分別通過網(wǎng)站管理人、總代理、團隊長利用微信對下線人員進行層層組織、領(lǐng)導。由老會員通過“口口相傳”、集中宣講、轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、代為注冊等方式組織、發(fā)展新會員。從而形成金字塔式傳銷網(wǎng)絡(luò)。

被告人魯某甲經(jīng)推薦后,于2017年12月3日加入博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺,使用其兒子魯某丙、其女兒魯某丁以及自己的身份信息成為會員。后通過在茶樓宣講、單獨介紹、轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、幫助注冊等方式積極發(fā)展甘某某、邱某某等人成為會員。

被告人甘某某經(jīng)推薦后,于2017年12月3日加入博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺,使用自己的身份信息注冊成為會員。后通過宣傳介紹、幫助注冊等方式發(fā)展唐某某、廖某某、吳某某等人成為會員,并對下線會員進行管理。

被告人唐某某經(jīng)甘某某推薦后,于2017年12月3日加入博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺,使用自己的身份信息注冊成為會員。后通過宣傳介紹的方式發(fā)展張某某、李某某等人成為會員。

被告人周某某經(jīng)推薦后,于2017年12月8日加入博旅理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺,使用自己的身份信息注冊成為會員。后通過單獨介紹、帶人到茶樓聽講解、幫助注冊等方式發(fā)展周某某、楊某某等人成為會員。

經(jīng)后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計:被告人魯某甲下線會員賬號19039個,層級109層,提現(xiàn)籌碼(美金)366840折合人民幣2494512元。被告人甘某某下線會員賬號19986個,層級108層,提現(xiàn)籌碼(美金)291550折合人民幣1982540元。被告人唐某某下線會員賬號7365個,層級43層,提現(xiàn)籌碼(美金)217980折合人民幣1482264元。被告人周某某下線會員賬號6238個,層級39層,提現(xiàn)籌碼(美金)50670折合人民幣344556元。

案發(fā)后,被告人魯某甲的主動退繳非法所得25萬元;被告人甘某某的主動退繳非法所得15萬元;被告人唐某某的主動退繳非法所得12萬元。

2019年11月7日公安機關(guān)抓獲被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某。

認定上述事實的證據(jù)如下:

書證;電子數(shù)據(jù);證人證言;被告人的供述及辯解。

本院認為,被告人魯某甲、甘某某、周某某、唐某某加入傳銷組織,積極介紹發(fā)展會員,對傳銷組織的擴大起到了關(guān)鍵作用,擾亂經(jīng)濟社會秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某被動到案后,如實供述主要犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,是坦白,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此??致

四川省鄰水縣人民法院 

????檢察員:魏??巍

????2020年5月9日 

附:1.被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人魯某甲的聯(lián)系電話:1398263****;

被告人甘某某的聯(lián)系電話:1356839****;

被告人唐某某的聯(lián)系電話:1367826****;

被告人周某某的聯(lián)系電話:1774011****。

2.偵查卷八冊;起訴書二十三份;光盤八張。

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