湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄂孝南檢二部刑訴〔2019〕339號

被告人韓某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4103251997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省洛陽市嵩縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月7日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年9月10日經本院批準逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

本案由孝感市公安局孝南分局偵查終結，以被告人韓某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人韓某某同意適用簡易程序審理。

本院于2019年12月12日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2019年6月份，被告人韓某某在江蘇省蘇州市吳中區(qū)經萬某某介紹，將以自己身份證申領的一張中國農業(yè)銀行卡（卡號62305204001********）和一張中國工商銀行卡出售給他人（同時開通電子U盾，綁定他人手機號），用于違法犯罪活動。

2019年7月23日，被告人韓某某到蘇州**集團工作，該公司要求韓某某提供一張農業(yè)銀行卡用于發(fā)放工資。由于中國農業(yè)銀行股份有限公司吳江支行規(guī)定一個身份證只能在該行申領一張銀行卡，被告人韓某某遂采取掛失補卡的方式，重新申領了一張中國農業(yè)銀行卡（卡號62305204001********），并重置密碼、綁定了自己的手機號。次日上午11時許，被害人張某某因在網上被詐騙，將公司的一筆41000元資金轉入被告人韓某某的62305204001********賬戶。被告人韓某某通過手機短信得知其農行卡內轉入41000元后，將錢全部取出，其中1000元放在手中零用，將40000元存入自己的另一張中國建設銀行卡（卡號62366820000********），后被其揮霍。

2019年8月15日，被告人韓某某退出贓款41000元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人韓某某的身份信息、中國農業(yè)銀行掛失補卡業(yè)務申請書、中國農業(yè)銀行卡開卡信息、銀行卡交易明細、QQ聊天記錄截圖及轉賬記錄、孝感市市直單位非稅收入繳款通知書等書證；2.證人劉某某、黃某某、宗某某、吳某乙、楊某某、林某某、苗某某、牛某某的證言；3.被害人張某某的陳述；4.辨認筆錄;5.被告人韓某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控犯罪事實，被告人韓某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某某明知是犯罪所得而予以隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人韓某某歸案后如實供述涉案犯罪事實，退出全部贓款，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

檢 察 員： 陳桂華

2019年12月19日

附：

1.被告人韓某某現羈押于孝感市第一看守所。

2.案卷材料和證據2冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。