山東省曹某人民檢察院

起?訴?書(shū)

曹檢公刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人靳某某(化名老李，李**)，男，1987年**月**日出生于河南省焦作市**區(qū)，公民身份號(hào)碼4108111987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山陽(yáng)區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2017年12月12日被曹某公安局刑事拘留，2018年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕，同年8月13日被曹某公安局取保候?qū)彛?020年5月26日被曹某公安局監(jiān)視居住。

本案由曹某公安局偵查終結(jié)，以被告人靳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2018年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年4月28日一次退回曹某公安局補(bǔ)充偵查，曹某公安局于2018年5月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；于2018年7月13日二次退回曹某公安局補(bǔ)充偵查，曹某公安局于2020年5月26日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2018年4月13日、6月26日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人靳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年，被告人靳某某受苗某某(已判刑)雇傭，為其收、發(fā)銀行卡，并驗(yàn)證密碼。2017年7、8月份至12月間，被告人靳某某伙同苗某某對(duì)外散布能為他人辦理高額貸款的虛假信息，收取了大量銀行卡，并將驗(yàn)證合格的銀行卡及相關(guān)資料郵寄給“關(guān)子昊”。2017年12月11日，曹某公安局民警在苗某某為被告人靳某某提供的河南省焦作市**區(qū)***小區(qū)*號(hào)樓*單元*室（東戶）工作室內(nèi)查獲他人銀行卡共計(jì)149張。另扣押被告人靳某某持有的記載驗(yàn)證合格的銀行卡資料1200余套的記錄本5冊(cè)。

2017年12月11日，被告人靳某某在***小區(qū)申通營(yíng)業(yè)點(diǎn)被抓獲歸案，后自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、破案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人朱某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人靳某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人靳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人靳某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人靳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人靳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

曹某人民法院

檢察官呂書(shū)霞

2020年6月1日

附：1.被告人靳某某現(xiàn)監(jiān)視居住于居所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

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