浙江省寧?？h人民檢察院

起 訴 書

寧檢刑訴〔2019〕328號

被告人陳某某（綽號大木），男，1975年**月**日出生，身份證號碼3302261975********，漢族，文化程度初中，寧?？h**街道**村舊村改造領(lǐng)導(dǎo)小組**，住浙江省寧?？h**街道**路**弄**號**室。1995年11月22日因犯搶劫罪被寧?？h人民法院判處有期徒刑五年；2001年1月21日因犯尋釁滋事罪被寧?？h人民法院判處有期徒刑八個月零五日，同年1月22日刑滿釋放；2006年8月30日因犯窩藏罪被寧海縣人民法院判處管制二年；2009年9月14日因犯賭博罪被寧?？h人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二萬元，2009年9月20日刑滿釋放；2018年12月4日因涉嫌挪用資金罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月10日被依法逮捕。

被告人婁某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3302261973********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。1992年1月15日因犯盜竊罪被寧海縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，1994年4月刑滿釋放；1995年1月23日因犯盜竊罪被寧?？h人民法院判處有期徒刑七年，2001年2月4日刑滿釋放；2002年11月28日因犯盜竊罪被寧海縣人民法院判處有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣二萬元，2007年5月11日刑滿釋放；2009年5月25日因非法攜帶管制器具被寧?？h公安局決定行政拘留十日并處罰款人民幣二百元。2019年1月12日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月18日被依法逮捕。

被告人葛某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3302261977********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。1994年11月30日因犯盜竊罪被寧?？h人民法院判處有期徒刑六年，1999年12月2日刑滿釋放；2007年12月13日因犯盜竊罪被寧海縣人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬元，2015年10月11日刑滿釋放；2019年1月14日因涉嫌開設(shè)賭場罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月18日被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3302261971********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。2019年1月14日因涉嫌開設(shè)賭場罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月18日被依法逮捕。

被告人葛某甲，男，1955年**月**日出生，身份證號碼3302261955********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。2019年1月17日因涉嫌開設(shè)賭場罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月18日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3302261985********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住浙江省寧海縣**街道**村**組**號。2019年1月14日因涉嫌開設(shè)賭場罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年2月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人葛某乙，男，1954年**月**日出生，身份證號碼3302261954********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。2019年1月18日因涉嫌開設(shè)賭場罪被寧?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌挪用資金罪、敲詐勒索罪，被告人婁某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，被告人葛某某、唐某某、葛某甲、陳某甲、葛某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，并訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回寧?？h公安局補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金

2011年5月，寧?？h**街道**山村決定啟動舊村改造項目，經(jīng)村四委會討論決定成立舊村改造領(lǐng)導(dǎo)小組，由村黨支部書記陳某乙（已判決）擔(dān)任組長、被告人陳某某擔(dān)任副組長，村民委員會主任葛某丙（另案處理）、村民委員會委員葛某丁（另案處理）、村經(jīng)濟合作社負(fù)責(zé)人陳某丙（已判決）等人為舊村改造領(lǐng)導(dǎo)小組成員。2013年，**村正式開展舊村改造項目，決定由葛某丁以個人名義設(shè)立專戶負(fù)責(zé)收取、管理**村村民上交給村集體的套房代建費及部分街面房選位費。2014年11月至2017年10月期間，被告人陳某某利用擔(dān)任舊村改造領(lǐng)導(dǎo)小組副組長的職務(wù)便利，伙同葛某丁將專戶中的集體資金及村集體所有的套間銷售款共計人民幣258萬余元挪歸個人使用，均超過三個月未歸還，其中人民幣209萬余元至今未退還。具體事實如下：

1、2015年8月2日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣49萬元至俞某甲的銀行賬戶，用于償還被告人陳某某個人債務(wù)。2016年7月29日，俞某甲歸還上述人民幣49萬元至葛某丁專戶。

2、2016年3月28日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣10萬元至鄭某某的銀行賬戶，用于償還被告人陳某某個人債務(wù)，超過三個月未歸還。

3、2015年1月至2016年2月期間，被告人陳某某指使葛某丁從專戶共計挪用30萬元歸陳某乙個人使用，超過三個月未歸還。

4、2015年9月9日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣10萬元至楊某某的銀行賬戶，用于償還被告人陳某某個人債務(wù)，超過三個月未歸還。

5、2016年1月21日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣17.7萬元至陳某丁的銀行賬戶，歸被告人陳某某個人使用，超過三個月未歸還。

6、2016年2月18日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣2萬元至俞某乙的銀行賬戶，用于歸還俞某乙的信用卡欠款，超過三個月未歸還。

7、2017年3月22日至3月25日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣共計3.3萬元至何某某的銀行賬戶，用于償還被告人陳某某的個人債務(wù)，超過三個月未歸還。

8、2017年10月21日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣5萬元至陳某戊的銀行賬戶，用于償還被告人陳某某的個人債務(wù)以及歸被告人陳某某個人使用，超過三個月未歸還。

9、2016年3月28日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣40萬元至陳某己的銀行賬戶，用于償還葛某丙個人債務(wù)，超過三個月未歸還。

10、2016年3月7日，被告人陳某某指使葛某丁從專戶中轉(zhuǎn)出人民幣14萬元至來某某的銀行賬戶，用于償還被告人陳某某的個人債務(wù)，超過三個月未歸還。

11、2015年至2017年期間，被告人陳某某利用管理**村集體所有的套間的職務(wù)之便，擅自將套間出售給陳某庚、葛某戊、婁某乙，截取**村應(yīng)收房款共計人民幣77.9964萬元未入賬，用于抵扣其個人債務(wù)，超過三個月未歸還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、人口信息、中共寧海縣桃源街道工作委員會文件、銀行賬戶交易記錄、村委會會議記錄等；

2、證人來某某、陳某戊、陳某丁、王某甲等人的證言；

3、葛某丙、葛某丁、陳某乙、陳某丙以及被告人陳某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄及照片。

二、敲詐勒索

2012年9月，寧波**建筑工程有限公司中標(biāo)顏公河兩側(cè)景觀道路及綠化工程。在施工過程中，被告人陳某某指使王某乙、陳某辛（均另案處理）等人多次通過攔截工程施工車輛等方式阻礙工程施工，敲得寧波**建筑工程有限公司項目經(jīng)理邱某某10條中華香煙（價值人民幣6800元）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、戶籍信息、中標(biāo)通知書、建設(shè)工程施工合同等；

2、證人童某某、陳某壬、王某丙等人的證言；

3、被害人邱某某、葛某己的陳述；

4、被告人陳某某、婁某甲的供述和辯解；

5、鑒定意見：價格鑒定結(jié)論書。

6、辨認(rèn)筆錄及照片。

三、開設(shè)賭場

2018年5月份至8月份，被告人婁某甲伙同被告人葛某某以及董某某（另案處理）等人在寧?？h桃源街道應(yīng)家山村、西洋村、堂墻村等地的廢棄樓房內(nèi)開設(shè)賭場，招攬葛某庚、徐某某、應(yīng)某某等人用撲克牌以“牌九”的形式進行賭博，從中非法獲利共計人民幣3萬余元，并雇傭唐某某理桌角，雇傭被告人葛某乙、葛某甲、陳某甲望風(fēng)。其中，被告人唐某某獲利1萬余元，被告人葛某乙獲利8千余元，被告人葛某甲獲利1萬余元，被告人陳某甲獲利2千余元。

被告人陳某甲、被告人葛某乙分別于2019年1月14日、1月18日主動至寧海縣公安局投案，并如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：網(wǎng)載戶籍信息、刑事判決書、行政處罰決定書、到案經(jīng)過等；

2、證人徐某某、應(yīng)某某、葛某辛等人的證言；

3、被告人婁某甲、唐某某、葛某某、葛某甲、葛某乙、陳某甲的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某某利用職務(wù)上的便利，結(jié)伙挪用村集體資金歸個人使用，數(shù)額較大不退還，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某以非法占有為目的，結(jié)伙勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人婁某甲、葛某某、唐某某、葛某甲、陳某甲、葛某乙以營利為目的，結(jié)伙開設(shè)賭場，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、葛某甲、陳某甲、葛某乙在開設(shè)賭場事實中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某某、葛某某系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某甲、葛某乙具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人婁某甲、葛某某、唐某某、葛某甲能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

浙江省寧海縣人民法院

檢 察 員：黃 勝

2019年8月8日

附：

1、被告人陳某某、婁某甲、葛某某、唐某某、葛某甲現(xiàn)羈押于寧?？h看守所；

2、被告人陳某甲、葛某乙現(xiàn)取保候?qū)徳趯幒＃?

3、本案卷宗二十七冊。