浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕1180號(hào)

被告人陳海鷗，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203821985********，漢族，小學(xué)文化程度，江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6201211981********，漢族，初中文化程度，江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241985********，漢族，高中文化程度，江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人晁喜方，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729011985********，漢族，中專(zhuān)文化程度，江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**行政村**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206231985********，漢族，初中文化程度，江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被執(zhí)行逮捕，于2020年6月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人陳海鷗、何某某、楊某某、晁喜方、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月13日，徐旭成（另案處理）注冊(cè)成立江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江蘇省昆山市長(zhǎng)江南路1213號(hào)經(jīng)營(yíng)江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司。2019年1月，公司搬遷至江蘇昆山市下塘路8號(hào)中藝影視大樓6-7層，同時(shí)徐旭成注冊(cè)成立江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司與原注冊(cè)的江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司在同一辦公地同一班人員進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。公司設(shè)有業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人事部、編輯部、鑒定部，以做藏品私下或拍賣(mài)為幌子騙取被害人的服務(wù)費(fèi)。????

公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門(mén)總監(jiān)、組長(zhǎng)唆使業(yè)務(wù)員通過(guò)電話(huà)、微信等方式聯(lián)系被害人，使用話(huà)術(shù)，發(fā)布虛假成交視頻、圖片，讓業(yè)務(wù)員假扮市場(chǎng)評(píng)估員伙同公司鑒定師為被害人藏品隨意定價(jià)，謊稱(chēng)公司有強(qiáng)大的銷(xiāo)售渠道及成交率，以此來(lái)騙取被害人信任后引誘被害人來(lái)公司簽約，并通過(guò)誘騙方式向被害人收取服務(wù)費(fèi)用。公司規(guī)定，業(yè)務(wù)員按服務(wù)費(fèi)比例提成。

2016年3月，被告人陳海鷗入職江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司，任業(yè)務(wù)八部一組組長(zhǎng)，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶(hù)處收取服務(wù)費(fèi)，共計(jì)騙取被害人宋某某、朱某某、凌某某等人共計(jì)人民幣80余萬(wàn)元左右，并管理、組織其小組成員何某某、楊某某、晁喜方、陳某某以同樣手段騙取客戶(hù)服務(wù)費(fèi)。

2016年2月，被告人何某某入職江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司，任業(yè)務(wù)八部一組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶(hù)處收取服務(wù)費(fèi)，共計(jì)騙取被害人韓某某、劉某甲、孫某某等人人民幣170萬(wàn)元左右。

2016年6月，被告人楊某某入職江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司，任業(yè)務(wù)八部一組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶(hù)處收取服務(wù)費(fèi)，共計(jì)騙取被害人劉某乙、朱某某、周某甲等人人民幣60余萬(wàn)元。

2016年9月，被告人晁喜方入職江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司，任業(yè)務(wù)八部一組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶(hù)處收取服務(wù)費(fèi)，共計(jì)騙取被害人周某乙、王某甲、年某某等人人民幣60余萬(wàn)元。

2016年9月，被告人陳某某入職江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司，任業(yè)務(wù)八部一組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶(hù)處收取服務(wù)費(fèi)，共計(jì)騙取被害人施某某、王某乙、熊某某等人人民幣60余萬(wàn)元。

被告人陳海鷗于2019年9月25日在江蘇省昆山市童涇南路附近被民警抓獲；被告人楊某某、陳某某、何某某、晁喜方于2019年9月25日在江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：身份信息、扣押決定書(shū)及清單、提取說(shuō)明、情況說(shuō)明、委托服務(wù)合同、審計(jì)報(bào)告等；

2、被害人施某某、劉某乙、周某甲、顏某某等人的陳述；

3、被告人陳海鷗、何某某、陳某某、楊某某、晁喜方的供述與辯解，另案處理同案犯管某某、牛某某等人的供述與辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人陳海鷗、何某某、楊某某、陳某某、晁喜方合伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳海鷗、何某某、楊某某、陳某某、晁喜方在共同犯罪中起次要輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人何某某、楊某某、陳某某、晁喜方均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官：李?宏

檢察官助理：袁煒?lè)?/span>

2020年6月10日

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附件：

1.被告人晁喜方、陳海鷗現(xiàn)羈押于寧波市海曙區(qū)看守所；被告人何某某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所；被告人楊某某現(xiàn)羈押于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所；被告人陳某某現(xiàn)于住處候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份；

4．《量刑建議書(shū)》4份。