貴州省遵義市播州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

播檢公訴刑訴〔2017〕221號

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1102211973********，漢族，大學(xué)本科，**酒業(yè)有限公司法定代表人、**，戶籍所在地貴州省貴陽市南明區(qū)，住貴陽市南明區(qū)**樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2016年9月3日被播州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)播州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年10月1日被播州區(qū)公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6227221980********，漢族，初中文化，**酒業(yè)有限公司公司總裁，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪袥艽h，住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**閣**層，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2016年9月3日被播州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)播州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年10月1日被播州區(qū)公安局逮捕。

被告人江某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3601031969********，漢族，大學(xué)本科，**酒業(yè)有限公司**，戶籍所在地江西省南昌市東湖區(qū)，住南昌市東湖區(qū)**路**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2016年9月3日被播州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)播州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年10月1日被播州區(qū)公安局逮捕。

本案由播州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、馬某某、江某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年1月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年2月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年3月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年4月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月份，**酒業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人陳某某、**馬某某、**江某某等人隱瞞其公司的酒已被貴陽市中級人民法院查封、扣押的事實(shí)，以銷售公司的酒為名，通過介紹、開會培訓(xùn)等形式調(diào)動客戶參加的積極性，要求客戶向公司最低購買1250元的酒后成為公司的會員，其后，該客戶才能以**公司的名義發(fā)展下線，并按其發(fā)展的人數(shù)及層級逐級提成，其中第一層提購酒款的24%，第二層提購酒款的10%，第三層提購酒款的5%。被告人陳某某負(fù)責(zé)組織策劃，被告人馬某某負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，被告人江某某負(fù)責(zé)協(xié)助馬某某具體組織實(shí)施和宣傳活動。2016年8月份以來，被告人陳某某、馬某某、江某某等人共發(fā)展會員50余人，發(fā)展層級達(dá)6級以上，騙取資金共計(jì)224000余元。2016年9月2日16時(shí)許，被告人陳某某、馬某某、江某某等人在播州區(qū)南白鎮(zhèn)黔北記憶再次組織140余人進(jìn)行開會宣傳時(shí)被播州區(qū)公安局當(dāng)場查獲。直至案發(fā)時(shí)，被告人陳某某、馬某某、江某某等人及**公司均未向參與購酒的會員提供其所銷售的酒。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：戶籍證明等書證、證人周某某等人證言、被告人陳某某、馬某某、江某某供述、現(xiàn)場勘查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、馬某某、江某某等人以銷售酒為名，要求參加者以購買酒的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，參加人數(shù)50余人，且層級在3級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市播州區(qū)人民法院

檢 察 員：胡紹南

2017年5月31日

附：

????1、被告人陳某某、馬某某現(xiàn)羈押于播州區(qū)看守所，被告人江某某現(xiàn)羈押于遵義市第二看守所；

2、公安偵查卷伍冊、收據(jù)壹本（編號9634863-9634882）、補(bǔ)充材料（詢問筆錄、陳某某自述材料、陳某某辯護(hù)人提交材料）共計(jì)捌拾頁及光碟拾張。