上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2019〕23號(hào)

被告人閔某某（曾用名：閔某甲），男，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3205221962********，漢族，大學(xué)文化，系**集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，戶籍在江蘇省太倉(cāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，2009年1月因犯職務(wù)侵占罪被江蘇省太倉(cāng)市人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月。2018年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月21日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人閔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2018年11月7日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年11月21日退回補(bǔ)充偵查；2019年1月21日，上海市公安局長(zhǎng)寧分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2010年5月,被告人閔某某投資設(shè)立**集團(tuán)有限公司（原名上海**投資管理有限公司，以下簡(jiǎn)稱“新**公司”，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為長(zhǎng)寧區(qū)紫云路**號(hào)**樓）；2013年起至案發(fā)，被告人閔某某又先后成立好**金融信息服務(wù)（上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“好**公司”）、凱洛斯融資租賃（上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱**公司”）、上海**國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昊**公司”）。

2016年4月起，被告人閔某某伙同閔星、李研（另案處理）等人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以凱**公司為用資公司，好**公司為非法集資平臺(tái)公司，先后開發(fā)“**生意貸”、“好**眾籌”等APP平臺(tái)，并以“物權(quán)眾籌”為名，在平臺(tái)上發(fā)布“飛租鴻運(yùn)波音B737”、“飛租鴻運(yùn)空客320”、“健康鴻利飛利浦CT機(jī)”等項(xiàng)目，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、線下招募等方式，向不特定社會(huì)公眾募集資金，并根據(jù)入金時(shí)間的長(zhǎng)短（30天至18個(gè)月不等）承諾7.8%至16.8%的年化收益率，此外還通過贈(zèng)送認(rèn)籌紅包、認(rèn)籌獎(jiǎng)勵(lì)金等方式吸引投資者入金。2017年，昊**公司又開發(fā)“好**生活”APP，并在“好**眾籌”平臺(tái)上發(fā)送“好**幣”，該“好**幣”可用于昊**公司開設(shè)的線下超市門店消費(fèi)。

截至案發(fā)，被告人閔某某等人通過上述方式共計(jì)募集資金24.58億元，未兌付金額為人民幣12.94億元，共涉及投資者7000余人。另查明，被告人閔某某用于與飛機(jī)運(yùn)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)共計(jì)人民幣10.1億余元；其伙同閔某乙等人非法占有人民幣7200余萬元，用于個(gè)人消費(fèi)、購(gòu)買房產(chǎn)、博士學(xué)位等并將部分款項(xiàng)匯入境外銀行。

2018年7月16日，被告人閔某某在其辦公場(chǎng)所被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有：1、同案人閔某乙、李某某、胡某某、張某某、李某某、楊某某、王某某、張某某等人的供述；2、證人王某甲、王某乙、孔某某、姚某某、鄭某某、韋某某、王某丙、吳某某、陳某某、印某某、薛某某投資人的證言；3、涉案企業(yè)的工商登記資料、租賃合同、實(shí)物眾籌認(rèn)籌與委托經(jīng)營(yíng)合同、投資人登記表、飛租鴻運(yùn)A330項(xiàng)目資料、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、公安機(jī)關(guān)情況說明、刑事判決書等書證；4、司法會(huì)計(jì)中心司法鑒定意見書；5、被告人閔某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人閔某某以非法占有為目的，非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閔某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人閔某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人閔某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

2019年3月8日

附：

1、被告人閔某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三十一冊(cè)、司法審計(jì)卷二十七冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。