寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

起訴書(shū)

賀檢一部刑訴〔2021〕1號(hào)

被告人譚某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228251986********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省宣恩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，捕前住福建省莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被賀蘭縣公安局刑事拘留；2020年6月24日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，賀蘭縣公安局于當(dāng)日依法執(zhí)行逮捕。

本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院分別于2020年9月21日、2020年11月20日兩次退回賀蘭縣公安局補(bǔ)充偵查，賀蘭縣公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查，分別于2020年10月20日、2020年12月20日重報(bào)本院。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被害人孟某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與一名自稱“劉某某”的男子相識(shí)，后“劉某某”通過(guò)QQ聊天與被害人孟某某確定戀愛(ài)關(guān)系并蠱惑孟某某在“澳門(mén)威尼斯人的賭博網(wǎng)站”購(gòu)買(mǎi)彩票獲利。2020年4月26日至5月1日期間，被害人孟某某為購(gòu)買(mǎi)彩票向“劉某某”提供的王某某賬戶（賬號(hào)：6230361101******）轉(zhuǎn)款1253876元，后因該網(wǎng)站顯示個(gè)人賬戶雖有盈利，但無(wú)法提現(xiàn)，且“劉某某”失去聯(lián)系，被害人孟某某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)案。

2020年4月，被告人譚某某通過(guò)李某某（另案處理）介紹，提供自己的銀行卡賬戶接收他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博獲取的資金存入，半小時(shí)內(nèi)取款后將現(xiàn)金交付給李某某，每存入1萬(wàn)元可獲取50元的手續(xù)費(fèi)，被告人譚某某為了獲利，在2020年4月6日至5月21日期間通過(guò)其本人名下的多個(gè)銀行賬戶多次為李某某取款達(dá)300余萬(wàn)元，其中一筆11萬(wàn)元現(xiàn)金取款系本案被害人孟某某被騙資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄、歸案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.被害人孟某某陳述；

3.被告人譚某某供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片；

5.視聽(tīng)資料及電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某沒(méi)有正當(dāng)理由，實(shí)施協(xié)助網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子轉(zhuǎn)移非法資金，收取“手續(xù)費(fèi)”，涉案金額11萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人譚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

賀蘭縣人民法院

檢察官：邱凌芳

檢察官助理：韋曉娜

2021年1月4日

附：

1.被告人譚某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.偵查卷貳冊(cè)、光盤(pán)貳張；

3.補(bǔ)充材料卷壹冊(cè)；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。