韓城市人民檢察院　

起?訴?書

韓城市院二部刑訴〔2020〕12號　

被告人薛某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號碼61058119**********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省韓城市，住**鎮(zhèn)*村*組，系村民。2011年12月26日因犯盜竊罪被**市人民法院判處有期徒刑二年，2012年8月9日刑滿釋放。2016年9月5日因犯妨害信用卡管理罪被河南省**縣人民法院判處有期徒刑一年九個月，2017年9月29日刑滿釋放。2019年12月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被韓城市公安局刑事拘留，2020年1月20日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼61058119**********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省韓城市，住**鎮(zhèn)**村*組，系村民。2020年1月8日因涉嫌妨害信用卡管理罪被韓城市公安局刑事拘留，同年1月20日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號碼61058119**********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省韓城市，住**鎮(zhèn)**村*組，系村民。2020年3月12日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被韓城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，19**年**月*日出生，居民身份證號碼61058119**********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省韓城市，住***鎮(zhèn)***村*組，系村民。2020年3月14日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被韓城市公安局取保候?qū)彙????

本案由韓城市公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、康某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人李某某、王某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人薛某某、康某某經(jīng)事先預(yù)謀后，由康某某利用微信發(fā)布收購信用卡資料（包含貸記卡一張、U盾一個、手機卡一張、密碼一個）信息，招攬上線售卡人，薛某某公開收購信用卡資料，并轉(zhuǎn)賣給下線，從中牟利。期間，被告人李某某先后從持卡人馮某某處收購信用卡資料2套、從持卡人張某某收購信用卡資料2套，并將所購4套信用卡資料轉(zhuǎn)賣給康某某；被告人王某某先后從持卡人王某飛處收購信用卡資料2套、從持卡人龐某某處收購信用卡資料2套，后連同本人2套信用卡資料一同轉(zhuǎn)賣給康某某，后康某某將所購的10套信用卡資料全部轉(zhuǎn)賣給薛某某。同時，薛某某從持卡人薛某龍?zhí)幨召徯庞每ㄙY料2套、從持卡人薛龍某處收購信用卡資料2套、從持卡人郭某某處收購信用卡資料2套，并通過薛某龍經(jīng)手從持卡人薛某飛處收購信用卡資料2套。后薛某某將收購的其中9套信用卡資料通過郵寄轉(zhuǎn)賣給廣州市一下線購卡人（身份不詳），剩余9套準備郵寄轉(zhuǎn)賣給惠州市一下線購卡人（身份不詳）時被公安機關(guān)查獲。

綜上，被告人薛某某非法持有他人信用卡18張，被告人康某某非法持有他人信用卡10張，被告人李某某非法提供他人信用卡4張，被告人王某某非法提供他人信用卡4張。

另查明，被告人薛某某于2019年12月25日、被告人康某某于2020年1月7日、被告人李某某于2020年3月11日、被告人王某某于2020年3月14日分別投案至韓城市公安局。上列被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；辨認筆錄和視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人薛某某、康某某、李某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人薛某某、康某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某、王某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某、康某某在共同犯罪中系主犯，提請對二被告人同時依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，依法予以判處。被告人李某某、王某某在共同犯罪中系從犯，提請對二被告人同時依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，依法予以判處。被告人薛某某、康某某、李某某、王某某具有自首情節(jié)，提請同時結(jié)合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，依法予以判處。被告人薛某某系累犯，提請同時結(jié)合《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，依法予以判處。

綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對上列四名被告人提請公訴，請依法判處。

此致

韓城市人民法院　

檢察員：黃洪福

（院印）

2020年5月9日　

附：

????1．被告人薛某某、康某某現(xiàn)羈押于韓城市看守所，被告人李某某住**鎮(zhèn)***村*組，被告人王某某住***鎮(zhèn)***村*組。

2．案卷材料五冊，光盤十二張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份。