長春新區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

長新檢一部刑訴〔2020〕49號(hào)　

被告人董某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521231989********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市，現(xiàn)住黑龍江省齊齊哈爾市**花園**期**棟*單元*室，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被長春市公安局長春新區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)長春新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)決定，于2019年8月7日被長春市公安局長春新區(qū)分局逮捕。

夏某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521231993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市，住黑龍江省齊齊哈爾市**花園*期*棟*單元*室，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被長春市公安局長春新區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)長春新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月7日被長春市公安局長春新區(qū)分局逮捕。

趙某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521231994********，漢族，高中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市，住黑龍江省齊齊哈爾市**花園*期*棟*單元*室，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被長春市公安局長春新區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)長春新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月7日被長春市公安局長春新區(qū)分局逮捕。

陳某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)高**路高架橋下（無固定居所），因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被長春市公安局長春新區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月30日被長春市公安局長春新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長春新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月11日被長春市公安局長春新區(qū)分局逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2020年4月2日決定對(duì)陳某某變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由長春市公安局長春新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人某某、趙某某、夏某某、張某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年11月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年11月16日、2020年1月13日、2020年3月22日延長審查起訴期限三次，時(shí)間從2019年10月31日至2019年11月14日，從2020年1月14日2020年1月28日，從2020年3月22日至2020年4月5日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4、5月份，在上海市浦東新區(qū)，被告人董金杰從許某誠（另案處理）處購買虛假博彩網(wǎng)站“威尼斯人”，用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，被告人董金杰通過中間人小高（姓名不詳，在逃）從陳某某處購買陳某某的手機(jī)號(hào)碼及用手機(jī)號(hào)碼綁定的微信號(hào)、支付寶，陳某某本人銀行卡一張，陳某某明知董金杰采用虛假彩票網(wǎng)站做違法犯罪活動(dòng)，還辦理本人的手機(jī)卡（號(hào)碼是：15021669574）及本卡注冊(cè)的微信和支付寶、建行卡賣給董金杰用于結(jié)算非法所得，2018年7月又賣給董金杰一張浦發(fā)銀行卡用于結(jié)算非法所得，陳某某獲利人民幣1100余元。被告人董金杰租賃上海市閔行區(qū)康城道*號(hào)*室后，招募被告人趙某某，馬某偉、劉某偉夫婦（另案處理）等人利用購買的陌陌、微信等社交軟件號(hào)碼冒充彩票網(wǎng)絡(luò)服務(wù)或客服人員以被害人可以利用博彩網(wǎng)站漏洞買彩穩(wěn)賺不賠為由，被害人信以為真往銀行卡里存錢后，董金杰采取后臺(tái)更改數(shù)據(jù)造成被害人虛增金額假象，誘騙被害人繼續(xù)增資等手段詐騙被害人錢財(cái)。

2018年8月，被害人王某知在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**小區(qū)*棟*單元*室自家家中被騙23000元人民幣。

2018年10月，被害人孟某彪在山東省青島市李滄區(qū)松柏路被騙4400元人民幣。

2018年11月，被害人鮑某燎在上海市奉賢區(qū)水閘小區(qū)29號(hào)401室被騙6075元人民幣。

2019年3月初，被告人董金杰來到黑龍江省齊齊哈爾市，租賃**花園*期*棟*單元*室，招募犯罪嫌疑人趙某某，張某某、夏某某夫婦等老鄉(xiāng)采取同樣方法繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。

2019年4月7日至14日，被告人夏某某以“吳馨小可愛”的名義，騙取被害人趙某宇366300元人民幣，事后夏某某分得人民幣105000元。

2019年3月下旬，被告人趙某某以“凌亂”的名義，騙取被害人陶某宏54750元人民幣，事后趙某某分得20000元左右人民幣。

以上贓款共計(jì)人民幣455200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明及電話查詢、房屋租賃合同、扣押清單等；

2證人證言：證人許某誠、張某某證言；

3被害人陳述：被害人趙某某、陶某某、王某某、鮑某某、孟某某陳述；

4被告人董某某、夏某某、趙某某、陳某某的供述與辯解；

5辨認(rèn)筆錄；

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問光盤和董金杰銀行取錢視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某、夏某某、趙某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某伙同夏某某、趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某明知董某某用虛假的彩票網(wǎng)站實(shí)施詐騙犯罪，仍然為其提供銀行卡等用于結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長春新區(qū)人民法院　

檢察員：王雪

（院?。?/span>

2020年4月3日　

附：

????1．被告人董金杰、趙某某現(xiàn)羈押于長春市第一看守所，被告人夏某某現(xiàn)羈押于長春市第四看守所，被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。