江蘇省常州市鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢訴刑訴〔2020〕206號(hào)

被告人薛某甲，化名薛某乙，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201821981********，漢族，高中文化，系**科技有限責(zé)任公司常州分公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍所在地吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**組。被告人薛某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局鐘樓分局偵查終結(jié)，以被告人薛某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了部分集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回常州市公安局鐘樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月25日第二次退回該分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月28日、2020年3月11日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人薛某甲于2016年7月至2019年1月?lián)?*科技有限責(zé)任公司常州分公司（以下簡(jiǎn)稱**公司常州分公司）負(fù)責(zé)人期間，在常州市鐘某某**街**號(hào)**室，以**公司常州分公司的名義，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，推出“普卡”、“金卡”、“鉆卡”和借款合同等投資理財(cái)產(chǎn)品，以紅包、贈(zèng)卡、禮品等方式吸引投資，通過(guò)宣傳單、電話、推介會(huì)等途徑向社會(huì)不特定對(duì)象公開宣傳，承諾“普卡”、“金卡”、“鉆卡”按照投資金額100%以上的收益率還本付息，借款合同按照合同金額2%至5%的月收益率還本付息。被告人薛某甲以現(xiàn)金或者其控制的銀行賬戶歸集資金，并支配資金用途。截止2019年2月案發(fā)，被告人薛某甲通過(guò)**公司常州分公司，向徐某甲、蔣某某、姚某某等145名集資參與人吸收資金共計(jì)人民幣40347338元，通過(guò)利息、獎(jiǎng)勵(lì)、紅包、好處費(fèi)等形式兌付上述集資參與人共計(jì)人民幣27365908元，造成上述集資參與人直接損失共計(jì)人民幣12981430元。

被告人薛某甲于2019年8月29日，在河南省登封市被公安民警抓獲，并于2019年8月30日至2019年9月4日被羈押于鄭州市第三看守所。被告人薛某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同書、收款收據(jù)、業(yè)務(wù)介紹單等書證；

2.證人蔣某某、徐某甲、徐某乙等人的證言；

3.被告人薛某甲的供述和辯解；

4.常州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的常匯會(huì)專鑒字[2020]第010號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.被告人薛某甲、證人黃某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人薛某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市鐘某某人民法院

檢??察??官：朱??曄

檢察官助理：葉本靜

2020年5月25日

???????????????????????????????

附：

1.被告人薛某甲現(xiàn)羈押于常州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。