大慶市紅崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

慶紅檢訴刑訴〔2020〕50號　

被告人董某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2307091966********，漢族，高中文化程度，系黑龍江省**農(nóng)場職工，住黑龍江省大慶市紅崗區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省伊春市金林區(qū)**街**委**組）。2007年2月26日因犯介紹、容留賣淫罪被黑龍江省大慶市大同區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5000元，2012年1月1日刑滿釋放。2019年3月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被大慶市公安局大同分局（以下簡稱大同分局）刑事拘留，2019年4月26日由大同分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?/span>。2020年4月18日由大同分局提請大慶市大同區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2020年4月25日大同分局提出撤回提請逮捕意見書，次日大慶市大同區(qū)人民檢察院準(zhǔn)予撤回。2020年4月26日大同分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年4月27日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪決定取保候?qū)彛沼纱髴c市公安局紅崗分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局大同分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月13日聽取了被告人董某某及辯護(hù)人的意見，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，審查了全部案件材料。本院于2020年5月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月10日，深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司在深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201注冊成立后，通過運(yùn)營TPS138.com的電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名，設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度掩飾返利真實(shí)來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建金字塔型會員體系騙取財(cái)物。

云集品公司運(yùn)作的TPS138購物平臺，表面上看是一個(gè)普通的跨境電商平臺，但普通會員進(jìn)入平臺后，必須購買以250美元為整數(shù)倍的產(chǎn)品套裝成為銅級或以上會員，才能正式進(jìn)入整個(gè)會員層級享受獎(jiǎng)勵(lì)。且該250美元套餐實(shí)際價(jià)值僅為商品價(jià)格的十分之一，該費(fèi)用符合“入門費(fèi)”特征。云集品公司設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)制度，對會員做出規(guī)則引誘，要求會員不斷通過發(fā)展下級會員來晉升職務(wù)，不斷提升自身等級，不斷提高銷售額和消費(fèi)額，不斷累積更多分紅點(diǎn)，同步提升四項(xiàng)指標(biāo)方可獲得最大化利益。云集品公司按照推薦關(guān)系將會員形成一定的層級架構(gòu)，并以職務(wù)等級、會員等級的高低作為計(jì)酬返利依據(jù)，具有明顯的“拉人頭”、“層級”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征。

2016年7月，被告人董某某加入云集品傳銷組織，以建立微信聊天群發(fā)送云集品宣傳資料、微信朋友圈發(fā)送鏈接、通知會員聽課等方式，吸引大量人員加入云集品傳銷組織，不斷擴(kuò)大自己傳銷體系，用來提升等級（銷售等級為全球副總裁），從而達(dá)到獲取更大利益的目的。

經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所《技術(shù)服務(wù)報(bào)告》認(rèn)定：

被告人董某某會員ID：1380222310，注冊時(shí)間：2016-07-29，在整體會員層級關(guān)系中處于第20層，下線層數(shù)（含本人）有31層，下線會員數(shù)（含本人）有80810個(gè)，直推會員數(shù)有23個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總99594.89美元，提現(xiàn)18185.63美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入227603.10美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出292605.17美元。

2019年3月20日，董某某在大慶市紅崗區(qū)銀湖馨苑**室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、??犯罪事實(shí)證據(jù)

1.?書證：偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、黑龍江打擊人員名單（附層級圖）、“云集品”董某某下級會員資料、深圳市公安局關(guān)于“云集品”案后臺數(shù)據(jù)的說明、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬告知書、承諾書、處理意見書、從董某某處扣押的筆記本中記載“云集品”的內(nèi)容、戶籍信息；

2.?證人證言：于某甲、劉某某、于某乙、張某某等人的證言；

3.?被告人的供述和辯解：董某某的供述和辯解；

4.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄；

5.?鑒定意見：廣東安絡(luò)司法鑒定所鑒定意見書、廣東安絡(luò)司法鑒定所技術(shù)服務(wù)報(bào)告、大慶市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)檢驗(yàn)報(bào)告。

2、??量刑情節(jié)證據(jù)

1.??書證：偵破經(jīng)過、受案登記表、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理建

議書、告知書、承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、刑事判決書；

2.??被告人的供述和辯解：董某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某以推銷商品為名，讓參加人員以繳納費(fèi)用或者購買商品方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加人員發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人董某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。董某某歸案后能如實(shí)供述本人及同案的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。董某某有前科，是酌定從重處罰情節(jié)。建議判處被告人董某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣貳萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市紅崗區(qū)人民法院　

檢察員：劉晨雨

書記員：龍??雪

2020年7月16日

附：

????1．被告人董某某現(xiàn)在其住所地被取保候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。