河南省商城縣人民檢察院　

起?訴?書

商檢一部刑訴〔2020〕93號(hào)　

被告人胡某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307211984********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，住浙江省金華市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某村**號(hào)（戶籍地浙江省金華市某某區(qū)）。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年4月28日被商城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2020年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年6月4日被商城縣公安局逮捕。

本案由商城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人胡某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人胡某某授意其表侄汪某某（另案處理）找一些銀行卡用于取錢，并許諾給其好處費(fèi)。汪某某遂找來其父親汪某忠、母親陳某仙、妻子柳某航、姑父汪某海、朋友周某翔、倪某杰、倪某恒等人名下共計(jì)10張銀行卡，將這些銀行卡卡號(hào)和密碼制作成Excel表格后提供給胡某某，胡某某又將其提供給其上線張某某（另案處理）。

2020年4月3日，被告人胡某某伙同汪某某駕車到浙江省義烏市，按照張某某發(fā)出的取款指令，在義烏市多個(gè)ATM機(jī)上共取款120000元人民幣。其中，包括河南省商城縣某某辦事處某某村居民熊某定被人以冒充熟人領(lǐng)導(dǎo)的方式詐騙的100000元，和河北省滄州市某某縣某某鎮(zhèn)某某村居民曲某才被人以冒充熟人領(lǐng)導(dǎo)的方式詐騙的20000元。之后，被告人胡某某和汪某某又按照張某某的指令，在義烏市機(jī)場路附近的農(nóng)行ATM機(jī)將其中的109100元通過無卡存款的方式存到邱某群名下的卡號(hào)為622848138945612****的中國農(nóng)業(yè)銀行卡。2020年4月5日，胡某某通過手機(jī)銀行將剩下的11000元錢轉(zhuǎn)給張某某提供的黃某喜名下的卡號(hào)為623052154003325****的中國農(nóng)業(yè)銀行卡。事后，被告人胡某某給了汪某某2400元好處費(fèi)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、戶籍證明及前科證明、案發(fā)證明、抓獲證明、銀行回執(zhí)及案件信息、證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)等；2、證人汪某海、汪某忠、周某翔、黃某喜、梁某龍、邱某群、邱某翔、汪某含等人的證言；3、被害人熊某定、曲某才的陳述；4、被告人胡某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、視聽資料：取款視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然提供銀行賬戶幫助他人取現(xiàn)、轉(zhuǎn)款，詐騙他人錢財(cái)120000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人胡某某犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人胡某某有期徒刑兩年，并處罰金40000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商城縣人民法院

?檢察員：王會(huì)、陳才

2020年8月14日

（此頁無正文）

附：

????1、被告人胡某某現(xiàn)羈押于商城縣看守所；?

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)共計(jì)237頁；

3、證人名單1份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

5、光盤1張。