河南省原陽縣人民檢察院　

起?訴?書

新原檢一部刑訴〔2020〕123號　

被告人徐某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼5221291983******，土家族，初中畢業(yè)，農民，戶籍所在地貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**號，案發(fā)時住廣東省惠州市惠陽區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被原陽縣公安局刑事拘留（2019年11月8日至2019年11月10日臨時羈押于惠州市惠陽區(qū)看守所）。因涉嫌詐騙罪，2019年12月18日經本院批準，次日被原陽縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼5221281984******，漢族，中專畢業(yè)，農民，戶籍所在地貴州省**鎮(zhèn)**村**號，案發(fā)時住深圳市坪山區(qū)**鎮(zhèn)**號。因犯盜竊罪，2018年7月19日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被原陽縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，2019年12月18日經本院批準，次日被原陽縣公安局逮捕。

本案由原陽縣公安局偵查終結，以被告人徐某某、李某某涉嫌詐騙罪于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人徐某某、李某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人許某某等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院分別于2020年3月19日、2020年6月1日兩次延長審查起訴期限十五日。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月2日退回偵查機關補充偵查。偵查機關于2020年4月30日補查重報。被告人同意本案普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人徐某某和沈某某（另案處理）是朋友關系。2019年7月份，沈某某告訴被告人徐某某出售1套銀行卡“四件套”（含銀行卡、U盾、移動全球通手機卡、身份證復印件）供他人用于賭博過賬可獲利。急于用錢的被告人徐某某便到深圳市坪山區(qū)**鎮(zhèn)附近的農業(yè)銀行、建設銀行營業(yè)點辦理了農業(yè)銀行卡、建設銀行卡（包含K寶）、2張移動全球通手機卡等兩套銀行卡“四件套”，按照沈某某給的地址用快遞郵寄給上游犯罪嫌疑人，并將該獲利方法和沈某某介紹給了被告人李某某。被告人李某某便到廣東省東莞市工商銀行元美支行附近的農業(yè)銀行營業(yè)點辦理銀行卡“四件套”后，按照沈某某所給地址郵寄給上游犯罪嫌疑人。后因上游犯罪嫌疑人稱其沒收到銀行卡，被告人徐某某、李某某均補辦銀行卡后由被告人徐某某將補辦的兩套銀行卡再次郵寄給上游犯罪嫌疑人。

2019年9月23日，家住河南省輝縣市的被害人許某某被上游犯罪嫌疑人以被害人家人從國外寄回的物流丟失理賠需墊付資金的為由騙走現(xiàn)金101269元，其中的78569元轉入被告人李某某所辦理的農業(yè)銀行卡內，22700元轉入趙某某（另案處理）所辦理的銀行卡內。2019年9月22日至23日，家住陜西省寶雞市的被害人高某某等人被騙資金中的部分流經被告人徐某某、李某某所出售的銀行卡。經統(tǒng)計，流經被告人徐某某銀行卡的詐騙資金共計126078元，流經被告人李某某銀行卡的詐騙資金共計296214元。

2019年11月8日，被告人徐某某被原陽縣公安局民警在廣東省惠州市惠陽區(qū)**鎮(zhèn)**村抓獲。2019年11月8日，被告人李某某被原陽縣公安局民警傳喚至深圳市坪山區(qū)坑梓鎮(zhèn)派出所。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經過、刑事判決書、銀行流水明細等；

2.證人證言：證人沈某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人許某某、高某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某某、李某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某、李某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、李某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人徐某某、李某某共同故意犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，是共同犯罪。被告人徐某某、李某某在共同犯罪中均起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，均是主犯。被告人李某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己及同案犯的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。被告人徐某某到案后如實供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。被告人徐某某、李某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人徐某某、李某某判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣30000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院　

檢?察?官：姚慧敏

2020年6月15日　

附：

????1．被告人徐某某、李某某現(xiàn)羈押于原陽縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)6冊；

3．《認罪認罰具結書》2份。