山西省翼城縣人民檢察院

起?訴?書

翼檢刑一刑訴〔2020〕183號

被告人許某某，男性，1997年**月**日出生，公民身份號碼1426221997********，漢族，初中文化程度，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地山西省臨汾市翼城縣**派出所，住翼城縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，因涉嫌盜竊罪，經(jīng)翼城縣公安局決定，于2020年5月4日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被逮捕。

被告人史某某，男性，1999年**月**日出生，公民身份號碼1426221999********，漢族，中專文化程度，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地山西省臨汾市翼城縣**派出所，住翼城縣**鎮(zhèn)**村**巷**號，因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)翼城縣公安局決定，于2020年5月4日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被逮捕。

本案由山西省翼城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌盜竊、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人史某某涉嫌盜竊罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、盜竊犯罪事實

2019年6月份，被告人許某某與吉林長春籍駱某某（另案處理）認(rèn)識后，得知駱某某倒賣銀行卡，且利用所賣銀行卡的微信公眾號，在手機上下載微眾銀行并注冊微眾銀行卡號，發(fā)現(xiàn)有資金進(jìn)入所賣銀行卡之后，秘密將進(jìn)入銀行卡的資金轉(zhuǎn)入微眾銀行，然后再將資金通過微眾銀行轉(zhuǎn)入綁定的其他銀行卡，隨后在ATM取現(xiàn)、銀行卡掛失后補卡柜臺取現(xiàn)，從中截取銀行卡內(nèi)的犯罪所得，并預(yù)謀將截取總額的20%-30%作為好處費分給駱某某，后被告人許某某將全套銀行卡提供給駱某某用于違法犯罪活動。

2020年4月20日，江蘇籍受害人彭某某、河南籍受害人陳某某分別被網(wǎng)絡(luò)詐騙30000元、4600元，該兩筆錢財均轉(zhuǎn)賬至被告人許某某、史某某所賣的銀行卡內(nèi)，在收到34600元后，二被告人秘密通過第三方支付平臺“微眾銀行”尾號為8724的賬戶將該錢財轉(zhuǎn)至尾號為0039的郵政銀行卡內(nèi)或充至微信零錢，被告人史某某分得贓款20166元，剩余錢款由被告人許某某分配。

2020年4月27日，云南籍受害人解某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙9900元，該筆錢財轉(zhuǎn)賬至被告人史某某所賣的銀行卡內(nèi)，被告人許某某指使被告人史某某秘密通過第三方支付平臺“微眾銀行”尾號為8724的賬戶將該筆錢財轉(zhuǎn)至尾號為0039的郵政儲蓄卡內(nèi)，被告人史某某分得贓款6979.10元，其余由被告人許某某所得分配。

2020年4月15日左右，郭某某（另案處理）將自己辦理的兩張銀行卡提供給被告人許某某，并綁定到自己實名注冊的微眾銀行。被告人許某某將郭某某提供的兩張銀行卡寄給駱某某之后，2020年4月19日，郭某某等人將進(jìn)入卡內(nèi)來源不明的資金共計33000元其中的22000元轉(zhuǎn)入其微眾銀行中行卡內(nèi)，同時報停了犯罪嫌疑人郭某某的農(nóng)業(yè)銀行卡，4月20日郭某某到農(nóng)業(yè)銀行補卡并和王某甲等人（另案處理）將錢竊取，郭某某非法獲利6000元，其余由被告人許某某等人獲得。

以上被告人許某某參與盜竊數(shù)額共計77500元，被告人史某某參與盜竊數(shù)額44500元。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪事實

2020年4月21日，被告人許某某通過駱某某介紹，認(rèn)識了微信好友“小超、中藥眼罩”，約定每張手機卡100元的收購價格，許某某通過王某甲介紹讓張某乙、郭某某、亓某某、張某甲等人，在翼城縣中衛(wèi)聯(lián)店辦理了18張手機卡，隨后該許將手機卡郵寄給小超、中藥眼罩，致使貴州、浙江、深圳、上海、重慶等多地受害人被電線詐騙。

2020年5月4日，二被告人到翼城縣公安局投案自首，被告人許某某家屬退款17000元，被告人史某某家屬退款15000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息登記表、扣押決定書、銀行卡明細(xì)；2.被害人陳述：徐某某等詢問筆錄；3.證人證言：王某乙、張某乙、孫某某等人詢問筆錄；4.被告人供述與辯解：二被告人的訊問筆錄；5.電子證據(jù)、視聽資料：銀行監(jiān)控截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。二被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、史某某以非法占用為目的，秘密竊取錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，被告人許某某的行為還觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別追究其刑事責(zé)任。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。二被告人具有自首和退贓的量刑情節(jié)，被告人史某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、?第二十七條規(guī)定，建議對被告人許某某在二年六個月至三年有期徒刑幅度量刑，并處罰金人民幣一萬元；建議對被告人史某某在一年六個月至二年有期徒刑幅度量刑，并處罰金人民幣五千元，若在審判階段能取得被害人諒解，建議對被告人史某某適用緩刑，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

翼城縣人民法院

檢察官：王義

2020年9月8日

附件：

1.二被告人羈押于翼城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。