青海省稱多縣人民檢察院

起?訴?書

稱檢公訴刑訴〔2019〕9號

被告人白某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼6327211976********，藏族，大專文化程度，工作單位玉樹州囊謙縣**局，戶籍所在地青海省玉樹州玉樹市，住本市**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月13日被玉樹市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準被玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

????被告人巴某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6327211987********，藏族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹州玉樹市，住本市**巷**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月13日被玉樹市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準被玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于海東市平安區(qū)看守所。

????被告人丁某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6327211987********，藏族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹州玉樹市，住本市**路**號，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月13日被玉樹市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準被玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市湟源縣看守所。

????被告人切某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6327251973********，藏族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹州囊謙縣**鎮(zhèn)**村，住玉樹市**小區(qū)，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月14日被玉樹市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準被玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所。

????被告人尕某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6327211975********，藏族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹州玉樹市，住本市**鄉(xiāng)**社**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月15日被玉樹市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準被玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉樹市看守所。

????被告人馬某甲，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼6327211974********，回族，中專文化程度，工作單位玉樹州治多縣**局，戶籍所在地青海省玉樹州玉樹市，住西寧市**區(qū)**路**苑**號樓**單元**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月13日被玉樹市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準被玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大通縣看守所。

被告人馬某乙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6301021985********，回族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地青海省西寧市，住本市**區(qū)**路**賓館后樓（租?。?。2006年因間諜罪被西寧市中級人民法院判處有期徒刑三年，2011年因販賣毒品罪被城東區(qū)人民法院判處有期六個月，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月11日被玉樹市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準被玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉樹市看守所。

被告人綻某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6301041973********，回族，初中，企業(yè)工作人員，青海**公司，戶籍所在地青海省西寧市**區(qū)，住**路**居**號樓**單元**樓**號，因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)玉樹州人民檢察院批準于2019年6月21日被玉樹州公安局逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所。

????被告人達某某，男性，1962年**月**日出生居民身份證號碼6327211962********，藏族，文盲，戶籍所在地青海省玉樹州玉樹市，住本市**巷**號，因開設(shè)賭場罪，于2019年4月23日被玉樹市公安局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準由玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉樹市看守所。

????被告人劉某甲，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼6321241979********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地青海省西寧市湟中縣，住本縣**鎮(zhèn)**巷**號，因開設(shè)賭場罪，于2019年3月31日被玉樹市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準由玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

被告人索某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6327211973********，藏族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹州玉樹市，住本省西寧市**區(qū)**小區(qū)**單元**室，因開設(shè)賭場罪，于2019年3月31日被玉樹市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)玉樹市人民檢察院批準由玉樹市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉樹市看守所。

被告人劉某乙，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5101211975********，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市**縣，住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)玉樹州人民檢察院批準，于2019年7月20日被玉樹州公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于玉樹市看守所。

????本案由玉樹州公安局偵查終結(jié)以被告人白某某、巴某某、丁某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人馬某乙、尕某某、綻某某涉嫌非法拘禁罪，被告人切某某、馬某甲涉嫌敲詐勒索罪，被告人白某某、達某某、劉某甲、索某某、劉某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，分別于2019年5月15日、同年7月30日向玉樹州人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，于2019年6月9日向玉樹州中級人民法院提起公訴，同年8月20日玉樹州中級人民法院以管轄原因?qū)讣嘶赜駱渲萑嗣駲z察院，該院于同年8月22日將該案交辦由我院管轄，我院受理后于8月24日、8月25日告知各被告人以及三名被害人依法享有的訴訟權(quán)利，訊問了各被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)，期間于同年9月23日延長審查起訴期限15日，經(jīng)依法審查查明：

被告人白某某、巴某某、丁某某、切某某糾集馬某甲等人，為獲取非法利益，開設(shè)賭場，通過向參賭人員提供賭資獲取暴利，并經(jīng)常糾集有前科劣跡的社會閑散人員馬某乙、尕某某、綻某某組成暴力討債團伙，對多名被害人采取暴力毆打、威脅恐嚇、限制人身自由等手段索要賭債。逐步形成了以被告人白某某、巴某某、丁某某、切某某為糾結(jié)者，被告人馬某乙、馬某甲、綻某某、尕某某為一般成員，多次實施敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣社會影響的惡勢力犯罪團伙。具體犯罪事實如下：

1開設(shè)賭場罪

2013年至案發(fā)前，被告人白某某、索某某、劉某甲、達某某、劉某乙，在被告人劉某甲租賃的位于玉樹市**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**樓的房間內(nèi)開設(shè)賭場，獲取不法利益60余萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：被告人索某某、劉某甲、達某某、劉某乙的供述；證人證言；指認筆錄。

???二、敲詐勒索罪

???1、2013年間，被害人馬某某賭博欠永某某10萬余元賭債，無力歸還，被害人馬某某經(jīng)永某某介紹認識被告人白某某，并從被告人白某某處借50萬元歸還永某某。在被害人馬某某仍然無法還款的情形下，被告人白某某與被告人切某某經(jīng)商議后，在被害人馬某某辦公室假裝給付現(xiàn)金100萬元，并對給付現(xiàn)場拍照，實際被害人馬某某未拿到該100萬元。事后二被告人威逼被害人馬某某書寫330.6萬元的欠條。被告人切某某多次采用滋擾、糾纏的方式向被害人馬某某及其家人索要賭債，后被害人親屬在軟暴力威脅下先后向其通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金方式給付170萬元。

????認定上述事實的證據(jù)有：被告人白某某、切某某的供述；證人永某某、加某某等人的證言；一份欠條及兩份收條等證據(jù)。

2、2013年至2018年間，被告人白某某、丁某某、巴某某糾集馬某甲、尕某某等人，在向被害人馬某某索要賭債及高額利息過程中，通過貼身跟隨被害人馬某某、限制其人身自由等方式，迫使其以100萬的價格向白某某出具“西寧市****小區(qū)**號樓**單元**室”房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，被告人白某某派人在被害人馬某某不知情的情況下，將該房屋的門鎖更換實際占用，并以80萬的價格出售給賽某某。?

認定上述事實的證據(jù)有：被告人白某某、丁某某、巴某某、馬某甲、尕某某的供述；被害人馬某某的陳述；證人賽某某和索某某的證言；協(xié)議書一份及收據(jù)一份等證據(jù)。

3非法拘禁罪

?1、2015年2月間，被告人白某某、巴某某為索要賭債，毆打被害人洛某某并將其帶至西寧市****小區(qū)**樓**單元**室拘禁6天，后被害人打電話給家人將其解救。

認定上述事實的證據(jù)有：被害人陳述；證人阿日索南東周、周漢軍的證言以及指認被拘禁地的筆錄等證據(jù)；

2、2013年至2015年12月間，被告人白某某、巴某某、丁某某在向被害人馬某某索要賭債過程中，糾集被告人馬某乙、尕某某、馬某甲將被害人馬某某先后在西寧市**路**賓館拘禁9天，在被害人馬某某位于西寧市****小區(qū)**號樓**單元**室家中拘禁多天，并在拘禁過程中強迫其寫下三份還款協(xié)議（巴某某140萬，丁某某150萬，馬某甲44萬）。

認定上述事實的證據(jù)有：被告人尕某某、馬某甲的供述、被害人馬某某的陳述；賓館的入住記錄；還款協(xié)議書三份及三份收據(jù)等證據(jù)。

3.2016年期間，因被害人旦周朋措幫被害人尕娃從被告人白某某處借款，后被告人馬某甲稱白某某將該借款轉(zhuǎn)移給自己，被告人馬某甲在討債過程中指使被告人綻某某、馬某乙分別對被害人旦某某、被害人尕某某進行了非法拘禁。

認定上述的證據(jù)有：被害人旦某某、被害人尕某某的陳述；被告人馬某甲、被告人綻某某、被告人馬某乙的供述。

4妨害作證罪、幫助偽造證據(jù)罪

2018年，被告人白某某、丁某某、巴某某糾集馬某甲，非法占有被害人馬某某房屋（西寧市****小區(qū)**號樓**單元**室），折抵賭債并出售給賽某某后，被害人永某某（系馬某某前妻）將被告人白某某等人起訴到城東區(qū)人民法院，白某某指使馬某甲等人捏造事實、偽造證據(jù)并出庭作證，致使西寧市城東區(qū)人民法院判處被害人永某某敗訴。

認定上述事實的證據(jù)有：被告人馬某甲的供述；庭審視頻；

城東區(qū)法庭的材料等證據(jù)。

5虛假訴訟罪

2019年1月9日，被告人白某某以被告人切某某與被害人馬某某之間的330.6萬元的欠條中的200萬元是自己與被害人之間的債務(wù)為由，向玉樹市人民法院提交訴狀，請求玉樹市人民法院判決馬某某歸還借款200萬元，并承擔(dān)逾期利息2346666元，共計434萬余元。玉樹市人民法院受理后立案，并對“西寧****小區(qū)**號樓**單元**室”進行財產(chǎn)保全。

認定上述事實的證據(jù)有：玉樹市人民法院的立案材料等證據(jù)。

違法事實：

被告人白某某、丁某某、巴某某為強占被害人馬某某前妻名下玉樹市****路**號房屋，以馬某某欠債為由，將租住其中的房客強行趕出后，更換門鎖，張貼租賃廣告，租賃給他人使用，收取租賃費5000元，后馬某某前妻向當?shù)毓矙C關(guān)報案，被告人丁某某、巴某某將鑰匙交公安機關(guān)，并將租金返還租住人。

????證明以上事實的證據(jù)有：被告人丁某某、巴某某的供述；被害人馬某某及其前妻永某某的陳述；證人楊某某、何某某、張某某、李某某等人的證言；微入轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。

????本院認為，被告人白某某、巴某某、丁某某、切某某、馬某甲以非法占有為目的，勒索他人財物，其中被告人白某某、巴某某、丁某某敲詐勒索數(shù)額為250萬元；被告人馬某甲敲詐勒索數(shù)額為80萬元；被告人切某某敲詐勒索數(shù)額為170萬元均屬于數(shù)額特別巨大，其五人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條第三款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人白某某、巴某某、丁某某、馬某乙、綻某某、尕某某通過限制人身自由的手段非法拘禁被害人馬某某、洛某某、旦某某、尕某某，其六人的行為觸犯了《刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人白某某為非法占有被害人馬某某房屋而指使馬某甲、丁某某、巴某某偽造證據(jù)，其中馬某甲還出庭作了偽證，其中被告人白某某的行為觸犯了《刑法》第三百零七條第一款，被告人馬某甲的行為觸犯了《刑法》第三百零七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當分別以妨害作證罪和幫助偽造證據(jù)罪追究其二人的刑事責(zé)任；被告人白某某、索某某、劉某甲、達某某、劉某乙開設(shè)賭場的行為觸犯了《刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究五人的刑事責(zé)任。被告人白某某以不存在的債務(wù)向玉樹市人民法院提起民事訴訟的行為，觸犯了《刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

????根據(jù)《刑法》第二十六條之規(guī)定被告人白某某、巴某某、丁某某、切某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。馬某甲、馬某乙、尕某某、綻某某根據(jù)《刑法》第二十七條之規(guī)定在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人馬某乙根據(jù)《刑法》第六十五條之規(guī)定系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人白某某、巴某某、丁某某、馬某甲根據(jù)《刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定被告人白某某、巴某某、丁某某、切某某、馬某甲、綻某某、馬某乙、尕某某應(yīng)認定為惡勢力團伙?，F(xiàn)根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定提起公訴，請依法判處。

??????????????此致

稱多縣人民法院

檢察員：扎西江

玉??成

2019年10月7日

附：

????1.被告人白某某、劉某甲現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；被告人切某某、綻某某羈押于西寧市第一看守所；被告人巴某某羈押于西寧市平安區(qū)看守所；被告人丁某某羈押于西寧市湟源縣看守所；被告人馬某甲羈押于西寧市大通縣看守所；被告人達某某、索某某、劉某乙、馬某乙、尕某某羈押于玉樹市看守所。

????2.案卷材料18冊。

3.手機??6?部。

4.光盤??28?張。?