河北省灤州市人民檢察院

起?訴?書

灤檢公刑訴〔2019〕80號

被告人李某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1302231982********，漢族，初中文化，灤縣**有限公司原法定代表人，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為河北省灤州市**鎮(zhèn)**村**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月17日被灤縣（現(xiàn)灤州市）公安局刑事拘留；2018年9月21日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由灤縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由灤州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月4日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月24日，被告人李某甲注冊成立灤縣**公司（以下簡稱**公司）擔(dān)任法定代表人并通過單某某、李永乙等各地區(qū)代理人員向社會公眾宣傳，稱購車人交納0.2萬元會員費(fèi)成為**公司會員后，便可加入“鼎匯購車計(jì)劃”，會員與公司簽訂《鼎匯購車預(yù)定車輛墊資代購及服務(wù)協(xié)議》，只需支付欲購車輛全部車款的25%-45%不等的預(yù)付款，即可在該公司劃定的車輛官方指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間內(nèi)按區(qū)排號，**公司按會員排號順序，采取“四進(jìn)一”的模式為會員提車。此外，合同約定，自交款之日起1-7個(gè)月內(nèi)公司確保提車，如因公司原因不能順利提車時(shí)，購車人可申請退還全部預(yù)付款。

經(jīng)鑒定，自2017年12月15日至2018年1月30日期間，被告人李某甲先后收取社會公眾購車資金共計(jì)86人次，金額高達(dá)522.93萬元，另外，收取會員費(fèi)1萬元，被告人李某甲非法吸收公眾存款數(shù)額為523.93萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：灤縣**公司印章及法定代表人李某甲的個(gè)人印章等；

2.書證：《鼎匯購車預(yù)定車輛墊資代購及服務(wù)協(xié)議》、收據(jù)等；

3.證人證言：軒某某等二十八名證人的證言；

4.被告人的供述與辯解：李某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：唐萬春[2019]會鑒字第006號司法會計(jì)鑒定報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人李某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省灤州市人民法院

?????檢察員：胡斯琴

2019年4月18日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于灤州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。

3.灤縣**公司印章及法定代表人李某甲的個(gè)人印章等物證?！?/span>