沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院

起 訴 書

沈和檢公訴刑訴〔2018〕604號(hào)

被告人孫某某，女，1980年**月**日出生于黑龍江省尚志市，身份證號(hào)碼：2321021980********，漢族，大學(xué)文化，原系沈陽(yáng)**資產(chǎn)管理有限公司、沈陽(yáng)市**管理公司**，戶籍所在地沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**街**號(hào)樓**。因涉嫌集資詐騙罪于2017年5月12日被沈陽(yáng)市公安局和平分局監(jiān)視居住，2017年10月16日被沈陽(yáng)市公安局和平分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年11月20日經(jīng)沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由沈陽(yáng)市公安局和平分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月19日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2018年3月6日、5月18日將本案退回沈陽(yáng)市公安局和平分局補(bǔ)充偵查，沈陽(yáng)市公安局和平分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后，分別于2018年4月4日、6月15日重新移送本院審查起訴。本院分別于2018年2月19日、5月5日、7月11日依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2015年間，被告人孫某某及陳某某（另案處理）為牟取非法利益，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行和相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，利用深圳**管理有限公司沈陽(yáng)**公司、沈陽(yáng)**資產(chǎn)管理有限公司、沈陽(yáng)****管理有限公司的名義，以委托深圳**管理有限公司投資理財(cái)?shù)姆绞剑兄Z在一定期限內(nèi)給付回報(bào)，通過(guò)推介會(huì)、口口相傳等形式向社會(huì)不特定人員進(jìn)行宣傳，并在沈陽(yáng)市和平區(qū)**座**室等地，以簽訂基金理財(cái)協(xié)議等書面形式，引誘社會(huì)公眾投資從而吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人孫某某非法吸收公眾存款數(shù)額合計(jì)207,910,000.00元人民幣，返還本金11,128,755.00，返還利息5,023,479.00，尚欠191,757,766.00元。

2017年5月9日，公安機(jī)關(guān)將被告人孫某某抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

證人陳某某、劉某某等人的證言；投資理財(cái)協(xié)議、存款憑證、協(xié)查報(bào)告等書證；辨認(rèn)筆錄；會(huì)計(jì)司法鑒定書等鑒定意見；被告人孫某某的供述和辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某結(jié)伙使用引誘手段變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條一款，被告人孫某某系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市和平區(qū)人民法院

檢 察 員： 馮海郭燕南

2018年7月30日

附：

1、被告人孫某某羈押于沈陽(yáng)市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)33冊(cè)隨案移送；

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書一份一頁(yè)。